2019年11月分

2019年11月分

  • 第641回理事会:2019年11月21日

    日 時  2019年11月21日(木)16:30~18:45
    会 場  化学会館 501会議室
    出席者(順不同・敬称略)
    議長:江村克己 会長
    岡部寿男、中川八穂子 両副会長、倉本 到、栗原英俊、佐藤真一、髙橋克已、田島 玲、
    中野美由紀(WebEX)、平井規郎、湊 真一、伊藤 智、鬼塚 真、小野寺民也、窪田 歩、
    清水佳奈、下條真司(WebEX)、高橋尚子、田中淳裕、長 健太、西垣正勝、西山博泰、
    本田新九郎(WebEX) 各理事
    渡辺 尚 監事
    (欠席:川原圭博、楠 房子、寺田 努、並木美太郎 各理事、串田高幸 監事)
    事務局:木下事務局長、出井、鮎川
    議決に加わることができる理事数:27名、出席理事数:23名(定款による定足数:14名)

    ■1.承認事項
    1-1.創立60周年記念事業関係(創立60周年記念実行委員会)を承認した。
    (1)各記念事業の進捗状況報告・確認
    1-2.2020年度理事会推薦役員候補者立候補依頼順位を承認した。
    1-3.2019年度情報処理技術遺産および分散コンピュータ博物館認定候補リストを承認した。
    1-4.表彰規程の改訂についてを承認した。
    1-5.令和元年度技術者教育プログラム認定審査業務契約書を承認した。

    ■2.審議事項
    2-1.2018年度監事付帯意見への対応状況 中間報告を確認した。
    2-2.各事業の健全な継続性に向けて(中長期戦略)を承認した。
    2-3.2020年度予算編成方針/2020年度事業計画・予算・2019年度事業報告提出依頼を承認した。

    ■3.報告事項
    3.1 総務・財務
    3-総務- 1. 新名誉会員・学会活動貢献賞ほか:推薦のお願いを確認した。
    3-総務- 2. 第184・185回総務財務運営委員会議事録を確認した。
    3-総務- 3. 2019年度第6・7回企画政策委員会議事録を確認した。
    3-総務- 4. 12月役員検討会次第を確認した。
    3.2 会誌出版/論文誌/調査研究/技術応用/事業/教育/規格
    3-会誌- 1. 第68回情報処理学会教科書編集委員会議事録を確認した。
    3-研究- 1. 第85回調査研究運営・3領域合同委員会議事録を確認した。
    3-研究- 2. 第33回IFIP委員会議事録(国際)を確認した。
    3-技術- 1. 第57回資格制度運営委員会議事録を確認した。
    3-事業- 1. 第74回プログラミングコンテスト委員会議事録を確認した。
    3-教育- 1. 情報処理教育委員会(2019第3回)議事録を確認した。
    3-標準- 1. ISO/IEC JTC1の近況についてを確認した。

    参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。

    その他配布
    配布 - 1 第82回全国大会スポンサー・出展募集へのご支援について
    配布 - 2 第82回全国大会講演募集案内・聴講募集案内
    以上
  • 理事会決議・報告の省略:2019年11月25日分

    ■1.決議の省略
    11-web- 1.2019年10月の新規入会申請(個人会員160名,賛助会員2社2口)を承認した。
    11-web- 2.記念事業積立資産への一般口座からの繰入れについてを承認した。
    11-web- 3.情報処理学会主催イベントの会場でのQRコードによる参加者受付についてを承認した。
    11-web- 4.「専門委員」推薦候補者リストを承認した。
    11-web- 5.シンポジウム等の終了報告(終了報告2件)を承認した。
    11-web- 6.表彰規程の改定についてを承認した。
    11-web- 7.データサイエンティスト協会との覚書締結についてを承認した。
    11-web- 8.国内会議の協賛・後援等依頼(2019年11月申請分:8件)を承認した。
    11-web- 9.国際会議の協賛・後援等依頼(2019年11月申請分:4件)を承認した。
    11-web- 10.情報規格調査会委員の変更を承認した。
    11-web- 11.規格役員の規格総会への参加に関する情報規格調査会規程の変更を承認した。

    ■2.報告の省略 
    11-web-総務1.2019年10月期開催会議
    11-web-総務2.2019年10月月次損益管理表
    11-web-会誌1.理事からのメッセージ
    11-web-研究1.2020年度研究会登録費の改定について
    11-web-研究2.第465回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋
    11-web-研究3.第26回トランザクション運営委員会議事録
    11-web-技術1.第62回セミナー推進委員会議事録
    11-web-技術2.第16回ITフォーラム推進委員会議事録
    11-web-技術3.第111回デジタルプラクティス編集委員会議事録
    11-web-技術4.2019年度第1回ITプロフェッショナル委員会議事録
    11-web-技術5.第55・56回資格制度運営委員会議事録
    11-web-技術6.第63~66回個人認証審査委員会議事録
    11-web-技術7.第55~58回企業認定審査委員会議事録
    11-web-事業1.FIT2020担当委員説明会議事録
    11-web-標準1.第370回規格役員会議事録
    以上