2017年1月分

2017年1月分

  • 理事会決議・報告の省略:2017年1月24日分

    ■1.決議の省略
    議案1:2017年1月の新規入会申請(個人会員376名,賛助会員1社1口)を承認した。

    議案 2:2017年度支部予算配分額を承認した。

    議案 3:2017年度役員選挙理事会推薦最終候補者を承認した。

    議案 4:2017年度代表会員最終候補者を承認した。

    議案 5:学会活動貢献賞の選定についてを承認した。

    議案 6:マイクロソフト情報学研究賞についてを承認した。

    議案 7:就業規則の改訂についてを承認した。

    議案 8:シンポジウム等の開催願い/終了報告(開催2件、終了1件)を承認した。

    議案 9:国内会議の協賛・後援等依頼(2017年1月申請分:13件)を承認した。

    議案 10:国際会議の協賛・後援等依頼(2017年1月申請分:2件)を承認した。

    ■2.報告の省略

    報告-総1:2016年12月期開催会議を確認した。

    報告-総2:2016年12月月次損益管理表を確認した。

    報告-総3:「サイバーセキュリティに関する「総務大臣賞」創設について(案)」への 協力についてを確認した。

    報告-総4:第62回学会システムWG議事録を確認した。

    報告-総5:学会システムMonthly統計資料(2016年12月分)を確認した。

    報告-会1:第104回歴史特別委員会議事録を確認した。

    報告-会2:第57回情報処理学会教科書編集委員会議事録を確認した。

    報告-技1:第79回デジタルプラクティス編集委員会議事録を確認した。

    報告-技2:第25回資格制度運営委員会議事録を確認した。

    報告-技3:第33回個人認証審査委員会議事録を確認した。

    報告-技4:第28回企業認定審査委員会議事録を確認した。

    報告-事1:FIT2017担当委員会説明会(旧FITプログラム委員・実行委員合同委員会) 議事録を確認した。

    報告-事2:第46回プログラミングコンテスト委員会議事録を確認した。

    報告-標1:第337~339回規格役員会議事録を確認した。

     

    以上

  • 第615回理事会:2017年1月30日

    日 時 2017 年1 月30 日(月)16:30~19:00
    会 場 化学会館 501 会議室
    出席者(順不同・敬称略)
    議長:富田達夫 会長、前田 章、東野輝夫 両副会長、伊藤 智、稲村 浩、大場みち子、加藤由花、鈴木 浩、関口智嗣(skype)、那須川哲哉(skype)、深澤紀子、今岡 仁、北村操代、後藤厚宏(skype)、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、高岡詠子、寺田 努、中川八穂子、長谷川輝之 各理事、岡田謙一 監事
    (欠席:河口信夫、小林 稔、松原 仁、山名早人、徳永健伸、鳥澤健太郎 各理事監事、山本里枝子 監事)
    事務局:下間事務局長、篠木、鮎川
    議決に加わることができる理事数:27 名、出席理事数:21 名(定款による定足数:14 名) 

    1.承認事項
    1.1 名誉会員の推薦について(総務)(資料No.615-承-1) を承認した。
    1.2 研究マッチング(試行サービス)の実施について(総務)(資料No.615-承-2)を承認した。
    1.3 次期会誌編集長について(会誌)(資料No.615-承-3)を承認した。
    1.4 CollabTech2016 国際会議開催終了報告書(調査研究)(資料No.615-承-4)を承認した。
    1.5 情報規格調査会規程実施細則の変更について(標準化)(資料No.615-承-5)を承認した。

    2.審議事項
    2.1 事業計画・予算ほか
    (1) 2017 年度事業計画(1 次)・2016 年度報告(1 月現在)(資料No.615-審-1-(1))を確認した。
    (2) 2017 年度予算(1 次)・2016 年度決算見込(1 月現在)(資料No.615-審-1-(2))を確認した。

    3.報告事項(※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web 理事会で報告済み。)
    3.1 総務/財務
    3.1.1 法令・定款による理事の職務執行状況報告(9 月-11 月)(資料No.615-総-1)を確認した。
    3.1.2 2016 年度会員状況(2017 年1 月現在)※同1 月Web 理事会(資料No.615-総-2)を確認した。
    3.1.3 第154 回総務財務運営委員会議事録(資料No.615-総-3)を確認した。
    3.1.4 2016 年度第9 回企画政策委員会議事録(資料No.615-総-4)を確認した。
    3.1.5 中長期戦略の状況報告(資料No.615-総-5)を確認した。
    3.1.6 会員増施策の進捗状況(資料No.615-総-6)を確認した。
    3.2 会誌出版/論文誌/調査研究/技術応用/事業
    3.2.1 第215・216 回会誌編集委員会議事録/モニタ評価・特集ほか(資料No.615-会-1)を確認した。
    3.2.2 会誌広告状況(2017 年1 月現在)(資料No.615-会-2)を確認した。
    3.2.3 LINE スタンプシール案(資料No.615-会-3)を確認した。
    3.2.4 ジャーナル・JIP 特集/トランザクション発行状況(論文誌)(資料No.615-研-1)を確認した。
    3.2.5 デジタルプラクティス:特集リスト・ダウンロード数(資料No.615-技-1)を確認した。
    参考 理事会アクションアイテムリスト(資料No.615-参-1)を確認した。
    その他配布資料
    その他配布資料として、第79 回全国大会開催案内/事前予約案内のポスター、2017 年度ジュニア会員募集案内が配布され協力依頼がされた。

    以上