2014年01月分

2014年01月分

  • 第588回理事会報告

    日 時  2014年1月21日(火)16:30~19:30

    会 場  化学会館 5階501会議室

    出席者
    (順不同・敬称略)喜連川優 会長
    西尾章治郎、中田登志之(Skype) 両副会長、折原良平、鳥居 悟、岡部寿男、大沢英一、砂原秀樹、位野木万里、赤津雅晴、妹尾義樹、高橋克巳、加藤由花、乾健太郎(Skype)、菊池浩明、安本慶一、新田 淳、伊藤 智(Skype) 各理事、長谷川亨、黒橋禎夫 各監事
    (欠席:木下哲男、池内克史、松井 充、松原 仁、浦本直彦 各理事)
    オブザーバー:萩谷昌己 日本学術会議情報科学技術教育分科会委員長(承1のみ)

    出席理事数:18
    名  ※議決に加わることができる理事数:23名、定款による定足数:12名

    ■1.承認事項
    1-1.日本学術会議「情報学」参照基準案を承認した。

    1-2.プライバシーポリシーの改訂を承認した。

    1-3.情報処理学会「ご寄付の御願い」の文案を承認した。

    1-4.シニア会員制度の詳細およびアプライ方法等を承認した。

    1-5.入会承認手続きのディレイを承認した。

    1-6.名誉会員の推薦を承認した。

    1-7.次期会誌編集長を承認した。

    1-8.教育事業コンサルタント業務に関する契約を承認した。

    1-9.情報規格調査会規程実施細則の変更を承認した。

    ■2.審議事項 
    2-1.企画政策委員会関係
     (1)定款(理事数)および一般規則(理事の分掌)の改訂を承認した。
     (2)2014年度学会体制およびその他委員構成の見直しを承認した。
     (3)新世代企画委員会(仮称)の設置を承認した。

    2-2.2014年度事業計画・予算、2013事業報告・決算見込、および中長期計画の進捗を確認した。

    ■3.報告事項
    3-総務-1.会員向け新サービスの検討状況
    3-総務-2.法令・定款による理事の職務執行状況報告(9月~11月)
    3-総務-3.日本学術会議会員・連携会員の情報提供
    3-総務-4.情報学分野の科学・夢ロードマップ
    3-会誌-1.第181回会誌編集委員会議事録/モニタ評価・特集ほか
    3-研究-1.ジャーナル・JIP特集・トランザクション発行状況
    3-技術-1.デジタルプラクティス:特集リスト・アクセス件数

    以上

  • 法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日:2014年1月25分

    ■理事会決議の省略

    201401web-1.12月10日から1月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員255名、賛助会員1社の入会を承認した。

      [2014年1月10日現在の会員数]

    • 名誉会員 33名、正会員 16,809名、学生会員 3,113名
      個人会員 計 19,955名(うちトライアル420名) 
    • 賛助会員 239社(540口)

    201401web-2.2014年度支部予算配分額を承認した。

    201401web-3.2014年度代表会員最終候補者を承認した。

    201401web-4.2013年度学会活動貢献賞の選定を承認した。

    201401web-5.シンポジウム等の開催申請1件を承認した。

    201401web-6.国内会議の協賛・後援等申請8件を承認した。

    201401web-7.プログラミング・シンポジウム委員長の任期延長を承認した。

    201401web-8.平成25年度JIS原案共同作成事業契約を承認した。

    理事会報告の省略
    201401web-総務-1.2013年12月期開催会議
    201401web-総務-2.2013年12月月次損益管理表
    201401web-総務-3.第30回学会システムWG議事録
    201401web-総務-4.学会システムMonthly統計資料(2013年12月分)
    201401web-企画-1.「新たな社会像と取り組むべきICTに関する課題」パブコメ提出
    201401web-研究-1.第401回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録(抜粋)
    201401web-技術-1.第46回デジタルプラクティス編集委員会議事録
    201401web-技術-2.第8回セミナー推進委員会議事録
    201401web-技術-3.第24回高度IT人材資格検討WG議事録
    201401web-技術-4.第5回・6回個人認証試行委員会議事録
    201401web-技術-5.第16回企業認定制度WG議事録
    201401web-教育-1.2013年度第6回情報処理教育委員会議事録

    以上