2013年11月分

日　時　　2013年11月26日（火）16：30～19：40

会　場　　明治大学 紫紺館 3階S3会議室

出席者（順不同・敬称略）議長：喜連川優 会長
西尾章治郎、中田登志之 両副会長、折原良平、鳥居　悟、岡部寿男、大沢英一、砂原秀樹、位野木万里、松井　充、赤津雅晴、妹尾義樹、高橋克巳、加藤由花、乾健太郎、菊池浩明、安本慶一、新田　淳、浦本直彦、伊藤　智 各理事、長谷川亨、黒橋禎夫 各監事
欠席：木下哲男、池内克史、松原　仁 各理事

出席理事数：20名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

■1．承認事項
1-1．高度IT資格制度の推進状況と個人認証の方法を承認した。

1-2．2014年度理事会推薦役員候補者立候補依頼順位を承認した。

1-3．シニア会員制度の導入を承認した。

1-4．寄付金の受入を承認した。

1-5．学術講習会積立資産の取り崩しを承認した。

1-6．国内会議の後援願い1件を承認した。

1-7．デジタルプラクティスの全面オンライン化を承認した。

1-8．平成25年度技術者教育プログラム認定審査業務契約を承認した。

1-9．規格長期運営積立資産の取り崩しを承認した。

■2．審議事項　
2-1．企画政策委員会関係
　（1）12月役員検討会テーマを承認した。
　（2）2012年度監事付帯意見への対応状況（中間報告）を確認した。
　（3）理事による個別会員勧誘状況を確認した。
　（4）学生無料トライアル会員の状況を確認した。
　（5）会員増の施策および中長期計画の進捗状況を確認した。
　（6）会員向け新サービスの検討状況を確認した。
　（7）2013年度企画政策委員会（第5回）議事録を確認した。

2-2．2014年度予算編成方針を承認した。

2-3．情報処理学会「ご寄付のお願い」の依頼文書内容を継続して検討する。

■3．報告事項
3-企画-1．第11回政策提言・第3回若手研究者の会 合同議事録
3-総務-1．第118回総務財務運営委員会議事録
3-総務-2．月次損益管理（2012年10月）※Web理事会に同じ
3-総務-3．消費税改正への対応
3-総務-4．賞の一覧
3-総務-5．新名誉会員・学会活動貢献賞ほか：推薦依頼
3-総務-6．サイトライセンス価格見積依頼と契約状況
3-会誌-1．第178回, 179回会誌編集委員会議事録＋モニタ評価ほか
3-会誌-2．会誌広告状況（2013年11月現在）
3-研究-1．平成26年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）申請
3-研究-2．第27回IFIP委員会議事録
3-研究-3．トランザクション編集委員会の設立
3-研究-4．ジャーナル・JIP・トランザクション発行状況
3-技術-1．デジタルプラクティス：特集リスト・アクセス件数
3-教育-1．「達成度テスト」における情報科試験採用の要望の発信
3-標準-1．情報規格調査会 Webサイトリニューアル

以上

11web-1．10月11日から11月11日までの入退会状況と、同期間の個人会員207名の入会を承認した。

　 ［2013年11月11日現在の会員数］

• 名誉会員 35名、正会員 16,825名、学生会員 2,546名
  個人会員　計　19,406名（うちトライアル309名）　
• 賛助会員 237社（538口）

11web-2．最高裁への「知財専門委員」推薦候補者を承認した。

11web-3．2013年度情報処理技術遺産と分散コンピュータ博物館認定候補を承認した。

11web-4．調査研究に関する規程の改訂を承認した。

11web-5．研究会準登録者に関する規程の改訂を承認した。

11web-6．シンポジウム等の開催願い2件・終了報告1件を承認した。

11web-7．国内会議の協賛・後援等申請2件を承認した。

11web-8．国際会議の協賛・後援等申請5件を承認した。

11web-9．入会金免除の取り扱いを承認した。

11web-10．2013年度ソフトウエアジャパンアワードの選定を承認した。

■理事会報告の省略
11web-総務-1．2013年10月期開催会議
11web-総務-2．2013年10月月次損益管理表
11web-総務-3．東北支部監査結果報告
11web-総務-4．第27回～28回学会システムWG議事録
11web-総務-5．学会システムMonthly統計資料（2013年10月分）
11web-会誌-1．第88回歴史特別委員会議事録 
11web-研究-1．2014年度研究会登録費の改定
11web-研究-2．第399回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会（幹事会）議事録抜粋
11web-技術-1．第44回デジタルプラクティス編集委員会議事録
11web-技術-2．第5回技術応用運営委員会・ソフトウエアジャパン2014関連委員会合同委員会議事録
11web-技術-3．第7回セミナー推進委員会議事録
11web-技術-4．第22回高度IT人材資格検討WG議事録
11web-技術-5．第4回個人認証試行委員会議事録
11web-技術-6．第13～14回企業認定制度WG議事録
11web-教育-1．2013年度第4回/第5回 情報処理教育委員会議事録
11web-標準-1．第302回規格役員会議事録
11web-標準-2．2013年度第1回本部-規格連絡会・議事録

以上