2019年07月分

日　時　　2019年7月22日（水）16：30～18：30
会　場　　明治大学紫紺館　3階会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：江村克己 会長
岡部寿男、中川八穂子 両副会長、川原圭博、栗原英俊、佐藤真一、髙橋克已、
田島　玲、寺田　努（WebEX）、中野美由紀、平井規郎、湊　真一、伊藤　智、
鬼塚　真、小野寺民也、窪田　歩、下條真司、高橋尚子、田中淳裕、長　健太、
西垣正勝、西山博泰、本田新九郎（WebEX）各理事
串田高幸、渡辺　尚 各監事
（欠席：楠　房子、倉本　到、並木美太郎、清水佳奈 各理事）
事務局：木下事務局長、出井、鮎川
議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：23名（定款による定足数：14名）
■1．承認事項
1-1．創立60周年記念事業関係（創立60周年記念実行委員会）を承認した。
(1)各記念事業の進捗状況報告・確認を承認した。
1-2．退職金制度の見直しについて（退職金規則改訂案）を承認した。
1-3．中長期戦略のアプローチについてを承認した。
1-4．GSC「情報科学の達人」育成官民協働プログラムを承認した。
1-5．ソフトウエアジャパンの運営の見直しについてを承認した。

■2．審議事項

■1．決議の省略
07-web- 1．2019年6月の新規入会申請（個人会員195名，賛助会員3社5口）
07-web- 2．シンポジウム等の開催願い（開催 5件）
07-web- 3．ASP-DAC2021国際会議開催申請書（再提出）
07-web- 4．編集規程／トランザクション編集会議運営細則 改訂案
07-web- 5．国内会議の協賛・後援等依頼（2019年7月申請分：18件）
07-web- 6．平成31年度委託契約「IoTセキュリティガイドラインの国際標準化」　締結承認申請
07-web- 7．平成31年度委託契約「IoT向け通信PFの通信プロトコル等に関する国際標準化」締結承認申請
07-web- 8．情報規格調査会委員の変更

■2．報告の省略　
07-web-総務1．2019年6月期開催会議
07-web-総務2．2019年6月月次損益管理表
07-web-総務3．2019年度マイクロソフト情報学研究賞・情報処理技術研究開発賞選定手続きについて
07-web-総務4．第49回新世代企画委員会議事録
07-web-総務5．第3回ジュニア会員活性化委員会議事録
07-web-総務6．日本工学会フェローについて（認定報告）
07-web-会誌1．第244・245回会誌編集委員会議事録、会誌特集・巻頭コラム一覧、理事からのメッセージ
07-web-会誌2．第66回情報処理学会教科書編集委員会議事録
07-web-研究1．第461回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会（幹事会）議事録抜粋
07-web-技術1．第59回セミナー推進委員会議事録
07-web-技術2．第107・108回デジタルプラクティス編集委員会議事録、特集一覧
07-web-技術3．第53回資格制度運営委員会議事録
07-web-技術4．第61回個人認証審査委員会議事録
07-web-技術5．第52・53回企業認定審査委員会議事録
07-web-事業1．2019年度第2回全国大会運営委員会・第82回全国大会第1回プログラム委員会合同委員会議事録
07-web-事業2．FIT 運営委員会（通算70回）
07-web-事業3．第71回プログラミングコンテスト委員会議事録
07-web-標準1．第367回規格役員会議事録