2017年6月分

2017年6月分

  • 第618回理事会:2017年 6月 2日

    日 時 2017年6月2日(金)13:00~14:45
    会 場 学士会館 203室
    出席者(順不同・敬称略)
    議長:富田達夫 会長、前田章、東野輝夫 両副会長、伊藤智、稲村浩、大場みち子、加藤由花、河口信夫、小林稔、鈴木浩、関口智嗣、那須川哲哉、深澤紀子、松原仁、今岡仁、北村操代、後藤厚宏、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、高岡詠子、鳥澤健太郎、中川八穂子、長谷川輝之 各理事
    岡田謙一、山本里枝子 両監事
    (欠席:山名早人、寺田努、徳永健伸 各理事)
    オブザーバ(次期役員候補者):西尾章治郎、浅井光太郎、荒木拓也、大内一成、河内谷清久仁、重野寛、谷口倫一郎、原隆浩、冨士仁、美馬のゆり、屋代智之、砂原秀樹 各次期役員候補、萩谷情報処理教育委員会委員長(欠席:坊農真弓 次期役員候補)
    事務局:下間事務局長、木下、篠木、鮎川
    議決に加わることができる理事数:27名、出席理事数:24名(定款による定足数:14名)

    ■1.承認事項
    1-1.WCCE2021招致活動と開催地立候補を承認した。
    1-2.著作権規程の改訂についてを承認した。
    1-3.編集規程および論文誌編集細則の改訂を承認した。
    1-4.情報規格調査会委員の変更を承認した。

    ■2.審議事項 今回は該当なし

    ■3.報告事項
    3-総務-1.法令・定款による理事の職務執行状況報告(3月~5月)
    3-総務-2.期末会計監査結果報告書:詳細(監査法人)
    3-総務-3.中長期戦略提言に向けた検討報告書
    3-総務-4.第158回総務財務運営委員会議事録
    3-総務-5.2017年度第2回企画政策委員会議事録
    3-総務-6.第66回学会システムWG 議事録
    3-総務-7.第8回日本学術振興会育志賞の推薦について
    3-総務-8.2016年度監事監査付帯意見
    3-会誌-1.第220回会誌編集委員会議事録+モニタ評価ほか
    3-会誌-2.会誌広告状況(2017年5月現在)
    3-会誌-3.著作権委員会規程の改訂について
    3-研究-1.ジャーナル・JIP特集/トランザクション発行状況
    3-技術-1.デジタルプラクティス:特集リスト・ダウンロード数
    参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。
    以上
  • 第619回理事会:2017年 6月 2日

    日 時 2017年6月2日(金)16:50~17:005
    会 場 学士会館210室
    出席者(順不同・敬称略)
    議長:東野輝夫 副会長、西尾章治郎、浅井光太郎、今岡仁、北村操代、後藤厚宏、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、高岡詠子、鳥澤健太郎、中川八穂子、長谷川輝之、荒木拓也、伊藤智、大内一成、河内谷清久仁、重野寛、関口智嗣、谷口倫一郎、原隆浩、冨士仁、横山(旧姓:坊農)真弓、美馬のゆり、屋代智之 各理事
    山本里枝子、砂原秀樹 両監事 (欠席:寺田努、徳永健伸 理事)
    事務局:下間事務局長、鮎川
    議決に加わることができる理事数:27名、出席理事数:25名(定款による定足数:14名)

    ■1.承認事項
    1. 代表理事(会長・副会長)および業務執行理事の選定を承認した。
    以上
  • 第620回理事会:2017年 6月20日

    日 時  2017年6月20日(火)16:30~ 19:20
    会 場  化学会館501会議室
    出席者(順不同・敬称略)
    議長:西尾章治郎 会長、東野輝夫、浅井光太郎 両副会長、今岡仁、北村操代、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、寺田 努(skype)、徳永健伸、鳥澤健太郎、中川八穂子、長谷川輝之、荒木拓也、伊藤智、大内一成、河内谷清久仁、重野寛、関口智嗣、谷口倫一郎、原隆浩、冨士仁、坊農真弓、美馬のゆり、屋代智之 各理事
    山本里枝子、砂原秀樹 各監事
    (欠席:後藤厚宏、高岡詠子 各理事)
    事務局:下間事務局長、木下、篠木、鮎川
    議決に加わることができる理事数:27名、出席理事数:25名(定款による定足数:14名)

    ■1.承認事項
    1-1.ソフトウエアジャパン2018運営にあたって(委員長の旅費について)を承認した。
    1-2.情報規格調査会委員の変更を承認した。

    ■2.審議事項
    2-1.企画政策委員会関係
    (1) 学会価値の向上を承認した。
    (2) 会員増/監事付帯意見/中長期戦略への対応を依頼した。
    2-2.JIP掲載料割引キャンペーンの見直しについてを承認した。

    ■3.報告事項
    3-総務-1.2017年度会員状況(2017年6月現在)
    3-総務-2.第159回総務財務運営委員会議事録
    3-総務-3.2017年度第3回企画政策委員会議事録
    3-総務-4.アドバイザリーボードメンバー確認と説明資料
    3-総務-5.IEEE CS BoG出張報告
    3-会誌-1.第221回会誌編集委員会議事録+モニタ評価ほか
    3-会誌-2.会誌広告状況(2017年6月現在)
    3-研究-1.ジャーナル・JIP特集/トランザクション発行状況
    3-技術-1.デジタルプラクティス:特集リスト・ダウンロード数
    参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。
    以上
  • 理事会決議・報告の省略:2017年 6月26日分

    ■1.決議の省略
    06-web-1. 2017年6月の新規入会申請(個人会員336名,賛助会員3社3口)を承認した。
    06-web-2. シンポジウム等の開催願い/終了報告(開催3件、終了1件)を承認した。
    06-web-3. 国内会議の協賛・後援等申請12件を承認した。
    06-web-4. 国際会議の協賛・後援等申請1件を承認した。

    ■2.報告の省略
    06-web-総務1. 2017年5月期開催会議
    06-web-総務2. 2017年4,5月月次損益管理表
    06-web-総務3. 第29回・30回新世代企画委員会議事録
    06-web-総務4. 学会システムMonthly統計資料(2017年5月分)
    06-web-総務5. 「高大接続改革の進捗状況」パブコメ提出
    06-web-総務6. 「教職課程コアカリキュラム案」パブコメ提出
    06-web-会誌1. 第58回情報処理学会教科書編集委員会議事録
    06-web-会誌2. 第105回歴史特別委員会議事録
    06-web-技術1. 第38回セミナー推進委員会議事録
    06-web-技術2. 第84回デジタルプラクティス編集委員会議事録
    06-web-技術3. 第37回個人認証審査委員会議事録
    06-web-技術4. 第33回企業認定審査委員会議事録
    06-web-技術5. 情報処理学会定款の英訳について(CITP制度のIFIP IP3申請にあたって)
    06-web-事業1. 第80回全国大会第1回プログラム委員会議事録
    06-web-事業2. 第50回プログラミングコンテスト委員会議事録 
    06-web-教育1. 2016年度第7回・8回情報処理教育委員会議事録
    06-web-標準化1. 第344回規格役員会議事録
    以上