2015年9月分

2015年9月分

  • 第604回理事会報告

    日 時  2015924日(木)16301945

    会 場  化学会館 601

    出席者(順不同・敬称略)

    議長:富田達夫 会長、徳田英幸、前田 章両副会長、相澤彰子、阿野茂浩、岩嵜正明、片寄晴弘、河原達也、後藤厚宏、清木 康、齋藤正史、角 康之(skype)、住田一男、松尾昭彦、伊藤 智、稲村 浩、大場みち子、加藤由花、河口信夫、小林 稔、鈴木 浩、那須川哲哉、深澤紀子、松原 仁、山名早人各理事

    守安 隆、岡田謙一両監事(欠席:後藤真孝、関口智嗣、理事)

    事務局:下間事務局長、篠木、鮎川

    議決に加わることができる理事数:27名、出席理事数:25名(定款による定足数:14名)

     

    ■1.承認事項

    1.1 マイナンバー制度への対応について(総務)(資料No.604--1)を承認した。

    1.2  2015年度シニア会員申請者の承認について(総務)(資料No.604--2)を承認した。

    1.3 学会誌記事のオンライン配信 日経テクノロジオンラインとの契約(会誌)(資料No.604--3)を承認した。

    1.4  ASD-DAC2017国際会議 開催申請(調査研究)(資料No.604--4)を承認した。

    1.5  IWSEC2014国際会議 開催報告(調査研究)(資料No.604--5)を承認した。

    1.6 トランザクションCVASpringerとの契約見直しについて(論文誌)(資料No.604--6)を承認した。

    1.7 ソフトウエアジャパンアワードとデジタルプラクティスアワードの位置づけについて(再提出)(技術応用)(資料No.604--7)を承認した。

    1.8 コンピュータ将棋プロジェクトの終了宣言(事業)(資料No.604--8)を承認した。

    1.9 理数系シンポジウムの共同主催のお願い(教育)(資料No.604--9)を承認した。

    1.10 「平成27年度工業標準化推進事業委託費」に関する委託契約締結の承認願い(標準化)(資料No.604--10)を承認した。

     

    2.審議事項

    2.1  2014年度監事付帯意見への対応状況(総務)(資料No.604--1

    (1) 3-1.新たな企業からの理事の選出」について(総務)は行わないこととした。

     (2) 3-2.永年会員制度の導入」について(企画)は導入は見送ることとした。

    2.2 中長期戦略について(企画)(資料No.604--2)は引き続き検討する。

    2.3 「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成(enPiT)」概算要求に対するサポートレターの依頼(教育)(資料No.604--3)を承認した。

     

    3.報告事項(※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web理事会で報告済み。)

    3.1.1 法令・定款による理事の職務執行状況報告(6月~8月)(資料No.604--1

    3.1.2 2015年度会員状況(20159月現在)※9Web理事会提出予定(資料No.604--2

    3.1.3 第139回総務財務運営委員会議事録(資料No.604--3

    3.1.4 2015年度第3回企画政策委員会議事録(資料No.604--4

    3.1.5 学会入会ガイド ~企業所属の研究者・エンジニアの方々へ~(資料No.604--5

    3.1.6 会員増施策進捗状況報告(資料No.604--6

    3.2.1 第200回会誌編集委員会議事録/モニタ評価・特集ほか(資料No.604--1

    3.2.2 会誌広告状況(20159月現在)(資料No.604--2

    3.2.3 就職情報案内の付録掲載について(資料No.604--3

    3.2.4 理事からのメッセージ(8月・9月)(資料No.604--4

    3.2.5 女性委員会(仮称)設立のための準備委員会議事録(資料No.604--5

    3.2.6 ジャーナル・JIP特集/トランザクション発行状況(論文誌)(資料No.604--1

    3.2.7 PRMS(論文査読管理システム)からScholarOne Manuscriptsへの移行の報告論文誌)(資料No.604--2

    3.2.8 デジタルプラクティス:特集リスト・ダウンロード数(資料No.604--1

    3.2.9 イベントパンフレット設置協力のお願い(資料No.604--2

    3.2.10 SamurAI Coding2015-16開催趣意書(資料No.604--1

     

    参考  理事会アクションアイテムリスト(資料No.604--1)を確認した。


    以上

  • 理事会決議・報告の省略:2015年10月1日分

    1.決議の省略

    議案 1 2015 9 月の新規入会申請(個人会員100 名) [総務担当理事]

    議案 2 2016 年度代表会員 理事会推薦候補者(1 次案)について [総務担当理事]

    議案 3:シンポジウム等の開催願い(2015 9 月申請分:開催3 件)[調査研究担当理事]

    議案 4:国内会議の協賛・後援等依頼(2015 9 月申請分:14 件) [事業担当理事]

    議案 5:国際会議の協賛・後援等依頼(2015 9 月申請分:2 件) [事業担当理事]

    議案 6 2015 年度「ソフトウエアジャパンアワード」について [技術応用担当理事]

     

    2.報告の省略

    報告-1 2015 8 月期開催会議

    報告-2: 第51 回学会システムWG 議事録

    報告-3: 学会システムMonthly 統計資料(2015 8 月分)

    報告-4 2015 年度功績賞・顕功賞・喜安記念業績賞・長尾真記念特別賞 選定手続きについて

    報告-5 2015 8 月月次損益管理表

    報告-6: 第12 回新世代企画委員会議事録

    報告-1: 第97 回歴史特別委員会議事録

    報告-1: 第419 回論文誌ジャーナル/JIP 編集委員会(幹事会)議事録(抜粋)

    報告-1: 第12 回資格制度運営委員会議事録

    報告-2: 第1617 回個人認証審査委員会議事録

    報告-3: 第12 回企業認定審査委員会議事録

    報告-4: 第7 回ソフトウエアジャパン実行委員会議事録

    報告-1 FIT2016 船井業績賞選定委員会議事メモ

    報告-2: ジュニア会員の参加費無料と非会員の1 年間会費無料について

    報告-3: 第33 回プログラミングコンテスト委員会議事録

    報告-1 2015 年度第3 回情報処理教育委員会議事録

    報告-1: 第323 回規格役員会議事録

     

    以上