2014年11月分

■1．決議の省略
1　 2014 年11 月の新規入会申請（個人会員 450 名）を承認した。

2　 シンポジウム等の開催願い（2014 年11 月申請分：開催1 件、終了2 件）を承認した。

3　 2014 年度情報処理技術遺産認定候補リスト（8 件）を承認した。

4　 国内会議の協賛・後援等依頼（2 件）を承認した。

5　 国際会議の協賛・後援等依頼（1 件）を承認した。

■2．報告の省略
201411web-1　2014 年10 月期開催会議
201411web-2　2014 年10 月月次損益管理表
201411web-3　関西支部監査結果報告書
201411web-4　第129 回総務財務運営委員会議事録
201411web-5　2014 年度第5 回企画政策委員会議事録
201411web-6　学会システムMonthly 統計資料（2014 年10 月分）
201411web-7　2015 年度研究会登録費の改定について
201411web-8　第410 回論文誌ジャーナル/JIP 編集委員会（幹事会）議事録（抜粋）
201411web-9　第28 回IFIP 委員会議事録
201411web-10　第9 回ソフトウエアジャパンプログラム委員会 第4 回ソフトウエアジャパン実
行委員会 合同委員会議事録
201411web-11　第54・55 回デジタルプラクティス編集委員会議事録
201411web-12　第5 回個人認証審査委員会議事録
201411web-13　第2 回企業認定審査委員会議事録
201411web-14　第7 回情報科学技術推進委員会議事録
201411web-15　第8 回FIT 運営委員会議事録（通算53 回）
201411web-16　第1 回FIT2015 幹事会議事録
201411web-17　第24 回プログラミングコンテスト委員会議事録

以上
 

日 時 2014 年11 月25 日（火）16:30～ 19:45

会 場 明治大学紫紺館3 階S3 会議室

出席者（順不同・敬称略）
議長：喜連川優 会長
中田登志之、徳田英幸 両副会長、妹尾義樹、高橋克巳、加藤由花、安本慶一、松原 仁、
新田 淳、浦本直彦、松尾昭彦、岩嵜正明、相澤彰子、片寄晴弘、清木 康、
住田一男、河原達也、阿野茂浩、齋藤正史、後藤厚宏（skype）、後藤真孝 各理事
黒橋禎夫、守安 隆 各監事
（欠席：乾健太郎、菊池浩明、角 康之、伊藤 智 各理事）
事務局：下間事務局長、篠木、鮎川

議決に加わることができる理事数：25 名、出席理事数：21 名（定款による定足数：13 名）

■1．承認事項
1.1　 2015 年度理事会推薦役員候補者立候補依頼順位を承認した。

1.2　 事務局職員給与の改訂についてを承認した。

1.3 　シンポジウム、研究発表会等のイベント参加者、発表者情報のご提供について（お願い）を承認した。

1.4 　アクセシビリティ研究グループ（AAC）からの情報保障措置依頼についてを承認した。

1.5　 電子情報通信学会との研究会開催に関する覚書改訂についてを承認した。

1.6　 国際会議への協賛依頼（WECC2015）を承認した。

1.7　 共同主催シンポジウム終了報告および負担金についてを承認した。

1.8　 平成26 年度技術者教育プログラム認定審査業務契約書（案）を承認した。

■2．審議事項
2.1 　企画政策委員会関係を承認した。
        （1）12 月役員検討会のテーマ・次第
        （2）2013 年度監事付帯意見への対応状況
        （3）理事による個別会員勧誘状況
        （4）学生無料トライアル会員の状況 ※Web 理事会に同じ
        （5）会員増の施策および中長期計画の進捗状況
        （6）学生無料トライアル会員制度（試行）の新制度移行検討報告

2.2 　2015 年度予算編成方針／計画予算等の提出（総務財務）を承認した。

2.3 　niconico とのプレス発表文書（案）を確認した。

■3．報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web 理事会で報告済み。）
3-総務-1　 月次損益管理（2014 年10 月）※Web 理事会に同じ
3-総務-2　 新名誉会員・学会活動貢献賞ほか：推薦のお願い
3-総務-3　 公益目的支出計画完了予定年月日変更申請の見送り
3-総務-4　 サイトライセンス申込状況報告
3-総務-5　 事故調査委員会報告書
3-会誌-1　 第189・190 回会誌編集委員会議事録、会誌モニタ評価・特集一覧等
3-会誌-2　 会誌広告状況（2014 年11 月現在）
3-論文誌-1　 ジャーナル・JIP 特集／トランザクション発行状況
3-事業-1　 第77 回全国大会での実施事項（情報保障/託児所）について
3-事業-2　 フェロー表彰をFIT の会場で行うことについて
3-技術応用-1　 デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数

■4．その他配布資料
1　 ソフトウェアジャパン2015（フライヤー/ポスター）
2　 SamurAICoding2014-15 スポンサー申込案内
3　 第5 回世界工学会議（WECC2015） 1st Circular

以上