2012年10月分

2012年10月分

  • 第577回理事会報告

    日 時  2012年10月5日(金)16:40~19:30

    会 場  一橋講堂 1階 特別会議室

    出席者
    (順不同・敬称略)議長:古川一夫 会長
    寺中勝美、西尾章治郎、大蒔和仁、河口信夫、串田高幸(Skype)、黒橋禎夫、中野美由紀、山室雅司、吉野松樹、大沢英一、岡部寿男、木下哲男(Skype)、鳥居 悟、松井 充 各理事、村山優子、長谷川亨 各監事
    一部出席(Skype):砂原秀樹 理事(承認事項5, 6のみ出席)
    欠席:橋田浩一、平田圭二、渡辺 尚、赤津雅晴、池内克史、位野木万里、折原良平 各理事

    出席理事数:
    15名  ※議決に加わることができる理事数:23名、定款による定足数:12名

    ■1.承認事項

    1-1.研究会演題登録システムの検収およびその利用開始を承認した。

    1-2.SPLC2013国際会議の開催申請を承認した。

    1-3.デジタルプラクティスの別刷作成を承認した。

    1-4.JST WLP(Web Learning Plaza)の教材作成に関する契約を承認した。

    1-5.SamurAI Coding:決勝開催に関する東京大学共同研究契約を承認した。

    1-6.第76回全国大会の会場・会期等を承認した。

    ■2.審議事項 
    2-1.企画政策委員会関係
    (1)選挙制度の見直し関する役員選挙規程の改訂を承認した。
    (2)学部学生向けの無料トライアル会員制度を承認した。
    (3)アドバイザリーボード(10/16)への報告内容を確認した。

    2-2.政策提言WGから日本学術会議のマスタープラン改訂への対応、本会「夢ロードマップ」の改訂作業状況等の報告を確認した。

    2-3.理事によるメールニュースおよび会誌記事掲載を承認した。

    ■3.報告事項

    3-総務-1.会員の状況(2012年9月現在) ※Web報告内容に同じ

    3-総務-2.法令・定款による理事の職務執行状況報告(6月~8月)

    3-総務-3.学会システムMonthly統計資料

    3-総務-4.第103回、第104回総務財務運営委員会議事録

    3-総務-5.支部長会議報告

    3-会誌-1.第166回会誌編集委員会議事録・モニタ評価・特集ほか

    3-会誌-2.会誌広告状況(2012年9月現在)

    3-研究-1.ジャーナル・JIP特集・トランザクション発行状況

    3-研究-2.JIPインパクトファクタの申請結果

    3-研究-3.電子図書館事業の進捗状況

    3-研究-4.CEDEC2012出張報告

    3-技術-1.デジタルプラクティス特集一覧/アクセス数

    3-技術-2.第60回電気科学技術奨励賞の結果報告

    3-標準-1.情報規格調査会の近況報告

    3-事業-1.第6回プログラミングコンテスト委員会議事録

    以上

  • 法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日:2012年10月23日分

    ■理事会決議の省略

    10web-1.9月11日から10月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員98名の入会を承認した。

     [2012年10月10日現在の会員数]

    • 名誉会員 37名、正会員 17,175名、学生会員 2,208名
      個人会員計:19,420名 
    • 賛助会員 252社(555口)

    10web-2.シンポジウム等の開催申請1件を承認した。

    10web-3.国内会議の協賛・後援等申請8件を承認した。

    10web-4.国際会議の協賛・後援等申請2件を承認した。

    理事会報告の省略

    10web-総務-1.2012年9月期開催会議(編集等委員会:22回、研究会・運営委員会:26回、規格関連委員会:45回)

    10web-総務-2.2012年9月月次損益管理表

    10web-総務-3.2012年度支部長会議議事録

    10web-総務-4.学会システムMonthly統計資料(2012年9月分)

    10web-研究-1.第63回調査研究運営委員会議事録

    10web-研究-2.各領域委員会報告

    10web-研究-3.2013年度研究会登録費の算定

    10web-研究-4.研究会の継続・統合

    10web-研究-5.第387回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋

    10web-研究-6.第10回デジタルコンテンツ委員会議事録

    10web-技術-1.第32回デジタルプラクティス編集委員会議事録

    10web-技術-2.第4回ITフォーラム推進委員会議事録

    10web-事業-1.第7回プログラミングコンテスト委員会議事録

    10web-教育-1.2012年度第4回情報処理教育委員会議事録

    10web-標準-1.第291回規格役員会議事録告 

    以上