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第５５２回理事会
日 時 平成22年3月24日（水）17：15〜19：55
会 場 化学会館 5階501会議室
出席者 白鳥会長、喜連川、村上 両副会長、芝田、高橋、武田、田中、中田、萩谷、堀内、守安、山本、大場、串間、佐藤、近山、塚本、宗森、村上(和)、吉川 各理事、平山、東野 各監事
（書面評決による出席） 小島、砂原 各理事
（50周年実行委員会委員） 実行委員会：佐々木委員長、刊行物オンライン化：中島委員長、中島浩幹事、50年史：旭委員長、次世代ハンドブック：橋田委員長、将棋プロジェクト：松原幹事、式典実施委員会：後藤幹事
（オブザーバ） 石崎情報規格調査会委員長
（事務局） 湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（書面評決出席者を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項（1）
1-1．50周年の諸記念事業について報告があり、原案通り承認した。
1-2．法人移行申請に関する進捗の報告と申請内容の修正について承認した。
1-3．法人移行に伴う関連規程の一部改訂について承認した。
1-4．平成22年度事業計画（最終案）は、追加事項を記載、平成21年度事業報告（2次案）は、年度末までの報告内容を反映してそれぞれ4月理事会までに提出することとした。
1-5．平成22年度予算（最終案）について承認した。平成21年度決算見込みについて、年度末までの内容を反映して決算報告を取り纏めることとした。
1-6．積立資産関連規程の新設・改訂について承認した。
1-7．情報規格調査会規程および実施細則の一部変更について承認した。
1-8．ISO/IEC JTC 1/WG 11京都会議のFacilities Feeの余剰金の扱いに関して承認した。
1-9．次期事務局長選定のための人事委員会の構成変更について承認した。
1-10．平成21年度功績賞について承認した。
■1．承認事項（2）
1-03web-1．平成22年2月11日から3月8日までの入退会状況と、同期間の個人会員90名の入会を承認した。
［平成22年3月8日現在の会員数］
- 名誉会員 39名 、正会員 18,165名、学生会員 2,762名、準会員 40名
個人会員計：21,006名
- 賛助会員 281社（564口）
1-03web-2．平成21年度喜安記念業績賞を承認した。
1-03web-3．平成21年度長尾真記念特別賞を承認した。
1-03web-4．研究会主査，幹事の交代について承認した。
1-03web-5．シンポジウム等の終了報告3件を承認した。
1-03web-6．推薦論文制度・二重投稿規程の改訂について承認した。
1-03web-7．平成21年度 論文賞について承認した。
1-03web-8．国内会議協賛・後援等8件を承認した。
1-03web-9．国際会議協賛・後援等1件を承認した。
1-03web-10．ISADS2011国際会議開催申請を承認した。
1-03web-11．IWOMP2010国際会議開催申請を承認した。
1-03web-12．UCS2009国際会議終了報告を承認した。
1-03web-13．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
（※今回該当無し）
■3．報告事項（1）
3-総務-1．第75回総務財務運営委員会
3-総務-2．平成22年度役員・代表会員選挙結果
3-総務-3．平成22年度支部総会日程および担当役員
3-会誌-1．情報処理学会誌への広告提供のお願い
3-事業-1．連続セミナー2009収支決算見込み
3-規格-1．第261回規格役員会
■3．報告事項（2）
3-03web-総務-1．平成22年2月期開催会議（理事会・総会：-回、編集等委員会：28回 研究会・運営委員会：12回 規格関連委員会：58回）
3-03web-会誌-1．平成22年3月広告収入状況
3-03web-会誌-2．平成22年度会誌編集委員名簿
3-03web-会誌-3．第139回会誌編集委員会
3-03web-会誌-4．第11回ハンドブック編纂委員会
3-03web-会誌-5．第63回歴史特別委員会
3-03web-研究-1．各領域委員会報告
3-03web-研究-2．平成21年度論文賞委員会（選定結果報告会）
3-03web-研究-3．第359回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会（幹事会）
3-03web-IT-1．アドバイザリーボード対応打合せ
3-03web-IT-2．第4回アドバイザリーボード
以上 |