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第５４６回理事会
日 時 平成21年7月23日（木）17：00〜〜20：00
会 場 化学会館 6階601会議室
出席者 白鳥会長、喜連川、村上(篤) 両副会長、小島、芝田、武田、田中、高橋、中田、萩谷、堀内、守安、山本、大場、佐藤、近山、塚本、吉川 各理事、平山、東野 両監事
（書面評決による出席） 串間、砂原、宗森、村上(和) 各理事
（オブザーバ） 石崎情報規格調査会長、平田インダストリアルペーパ準備副委員長
（50周年実行委員会委員） 50年史：旭委員長、(石崎幹事)、記念会誌：川合編集長、刊行物オンライン化：中島委員長、(平田幹事)、次世代ハンドブック編纂：橋田委員長
（事務局） 湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（書面評決出席者を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名 議 題
■1．承認事項（1）
1-1．50周年の諸記念事業について報告があり、原案通り承認した。
1-2．調査研究に関する規程の一部改訂（研究グループのコンプライアンス強化）について承認した。
1-3．14th Conference on Optical Network Design and Modeling, 2010（ONDM2010）の開催申請について承認した。
1-4．2009 International Symposium on Ubiquitous Computing Systems（UCS2009）の開催申請について承認した。
1-5．アジア南太平洋設計自動化国際会議2009（ASP-DAC2009）の終了報告について承認した。
1-6．国際会議の開催申請・終了報告の提出遅延防止ガイドラインについて承認した。
1-7．SAINT agreement の改訂（Standing Committeeの設置による円滑な運営推進）について承認した。
1-8．法人移行に伴う情報規格調査会からの理事候補者の推薦手続きについて承認した。
1-9．情報規格調査会委員の変更について承認した。
1-10．人事委員会の設置と次期事務局長の引継期間について承認した。
■1．承認事項（2）
1-07web-1．平成21年6月19日から7月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員122名、賛助会員2社の入会を承認した。
［平成21年7月10日現在の会員数］
- 名誉会員 41名 、正会員 18,211名、学生会員 1,945名、準会員 40名
個人会員計：20,237名
- 賛助会員 277社（556口）
1-07web-2．国内会議協賛・後援等9件を承認した。
1-07web-3．国際会議協賛・後援等1件を承認した。
1-07web-4．シンポジウム等6件の開催申請を承認した。
1-07web-5．平成21年度山下記念研究賞の選定を承認した。
1-08web-1．平成21年7月11日から8月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員163名、賛助会員3社の入会を承認した。
［平成21年8月10日現在の会員数］
- 名誉会員 40名 、正会員 18,207名、学生会員 2,087名、準会員 40名
個人会員計：20,374名
- 賛助会員 280社（563口）
1-08web-2．国内会議協賛・後援等7件を承認した。
1-08web-3．国際会議協賛・後援等1件を承認した。
1-08web-4．シンポジウム等の開催申請2件／終了報告1件を承認した。
1-08web-5．Googleブック検索和解契約への参加についてを承認した。
■2．審議事項
2-1．学会の広報活動について意見交換を行った。まずは広報手順の原則を整備し、学会の広報強化を図るとともに、政策上の重点等をウォッチして積極的にタイムリーな社会提言を推進していくこととした。
2-2．諸活動における非会員の状況を中心としたデータに基づき意見交換を行い、対応を検討した。
■3．報告事項（1）
3-会誌-1．第132回会誌編集委員会
3-会誌-2．第56回歴史特別委員会
3-DP-1．第3回インダストリアルペーパ準備委員会
3-研究-1．第352回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会幹事会
3-研究-2．第50回調査研究運営委員会
3-研究-3．共同利用・共同研究拠点（ネットワーク型）の認定の報告
■3．報告事項（2）
3-07web-総務-1．平成21年6月期開催会議（理事会・総会：1回、編集等委員会：36回 研究会・運営委員会：21回 規格関連委員会：47回）
3-07web-総務-2．（欠番）
3-07web-総務-3．第69回総務財務運営委員会
3-07web-総務-4．平成21年度フェロー選定手続き
3-07web-総務-5．平成21年度の学生会員育成委員会の進め方
3-07web-会誌-1．平成21年7月広告収入状況
3-07web-研究-1．第50回調査研究運営委員会
3-08web-総務-1．平成21年7月期開催会議（理事会・総会：1回、編集等委員会：31回 研究会・運営委員会：39回 規格関連委員会：57回）
3-08web-総務-2．平成21年6月本部収支状況／支部・規格会計四半期状況／7月本部収支状況
3-08web-総務-3．平成 22年度役員・代表会員選挙日程
3-08web-総務-4．平成21年度日本工学会フェロー認定結果（日本工学会）
3-08web-会誌-1．平成21年8月広告収入状況
3-08web-規格-1．第254 回規格役員会
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