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最終更新日:2008年5月30日

理事会・総会報告

 

第534回理事会 

日  時   平成20年4月25日(金)17:00〜19:40 (内,50周年実行委員会併催 17:30〜19:00)

会  場  化学会館 5階501会議室

出 席 者  佐々木会長、中島(秀)、土井 両副会長、今井、岡本、勝山、玉置、中島(浩)、長谷川、村山、安信、後藤、柴山、田中、徳田、西田、福田、星、松原、吉野 各理事、 調、板倉 両 監事
(委任状による出席) :坂井、西田、松井 各理事
(50周年実行委員会のみ出席) :橋田次世代ハンドブック編纂委員長、中田記念総務財務副委員長      
(事務局) 湖東事務局長、三田、林、中田

出席理事数(委任状を含む):22名  ※理事現在数:22名、定款に基づく定足数:15名

議  題

1.承認事項  

1-1.50周年の諸記念事業について、引続き、次回に詳細を検討することとした。

1-2. 平成20年3月19日から4月18日までの入退会状況と、同期間の個人会員141名、賛助会員11社の入会 を承認した。

 [平成19年度末(平成20年3月31日現在)の会員数]

  •  名誉会員:40名、正会員:18,639名,学生会員:2,374名,準会員:43名  個人会員計:21,096名
  •  賛助会員: 291社(568口)

 [平成20年4月17日現在の会員数]

  •  名誉会員:40名、正会員:19,425名,学生会員:1,666名,準会員:43名  個人会員計:21,174名
  •  賛助会員: 300社(583口)

1-3. 平成20年度終身会員 を承認した。

1-4.第51回通常総会の提案内容について、一部修正を除き承認した。

1-5. 平成20年度理事担務を承認した。

1-6. 役員・代表会員選挙のWeb投票パスワードの送付方法変更を承認した。

1-7. 公益法人改革対応に伴う「基金」名称の一括変更を承認した。

1-8. アドバイザリーボードの設置および運用指針を承認した。

1-9.シンポジウム等の開催申請3件/終了報告4件を承認した。

1-10. 情報処理教育委員会規程の一部改訂(傘下の委員会の一部名称変更)を承認した。

1-11. 技術応用活動に関する規程の一部改訂(委員構成の追加)を承認した。

1-12.国内会議協賛・後援等14件を承認した。

1-13.国際会議協賛・後援等1件を承認した。

1-14. 本部所掌の国際会議出席ガイドの運営開始を承認した。

1-15.情報規格調査会委員の変更を承認した。

■2.審議事項 

(※今回該当無し)

■3.報告事項

3-総務-1.平成20年3月期開催会議(総会・理事会:1回、編集委員会等 :27回,研究会・運営委員会等:50回,規格関連委員会:62回)

3-総務-2. 平成19年度功績賞受賞者:功績大要等報告

3-総務-3. 平成19年度期中監査(第2回)報告

3-総務-4. 日本工学会:第12回理事会議事録(特にフェロー制度)

3-総務-5. 日本工学会:公益認定等ガイドライン案等に関するパブコメ提出

3-総務-6. 学生会員育成委員会:19年度活動状況報告

3-総務-7.支部総会報告(北海道支部)

3-会誌-1.平成20年4月広告収入状況

3-会誌-2.第118回会誌編集委員会

3-会誌-3.第46回歴史特別委員会

3-研究-1.第338回ジャーナル編集委員会幹事会

3-教育-1.平成19年度第8回情報処理教育委員会

3-ITプロ-1.高度IT人材資格検討WG:第1回会合

3-事業-1. 第70回全国大会終了報告

3-技術-1. 第31回技術応用運営委員会

3-規格-1.第239回規格役員会

以上