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第５２９回理事会
日 時 平成19年9月25日（火）17：30〜19：30
会 場 化学会館 6階601会議室
出 席 者 佐々木会長、中島(秀)、土井 両副会長、勝山、坂井、中島(浩)、村山、安信、後藤、柴山、田中、徳田、星、福田、松原、吉野
各理事
（委任状による出席） 今井、岡本、玉置、長谷川、松井、西田 各理事、調 監事
（欠席） 板倉 監事
（事務局） 湖東事務局長、三田、林、中田
出席理事数（委任状を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成19年7月19日から9月18日までの入退会状況と、同期間の個人会員224名、賛助会員3社の入会を承認した。
［平成19年9月18日現在の会員数］
- 名誉会員：41名、正会員：19,372名，学生会員：2,305名，準会員：47名 個人会員計：21,765名
- 賛助会員： 301社（583口）
1-2．平成19年7月, 8月の一般会計・収益事業会計収支状況を承認した。
1-3．平成20年度理事会推薦代表会員1次候補者を承認した。
1-4．給与計算業務等のアウトソーシングを承認した。
1-5．フェローに関する規程の一部改訂を承認した。
1-6．「組込みシステム基礎技術全集（仮題）」の出版を承認した。
1-7．学会刊行物の電子アーカイブの扱いを承認した。
1-8．シンポジウム等の開催申請3件を承認した。
1-9．平成19年度技術者教育プログラム認定審査業務契約を承認した。
1-10．国内会議協賛・後援等15件を承認した。
1-11．国際会議協賛・後援等1件を承認した。
1-12．国際業務委員会規程および国際交流費援助規則の一部改訂（海外の治安情勢・危険要因等への対応）を承認した。
1-13．「第8回自律分散システム国際会議（ISADS2007）」の事後対応と終了報告を承認した。
1-14．情報規格調査会委員の変更を承認した。
1-15．平成19年度工業標準化推進調査等委託費に関する委託契約を承認した。
■2．審議事項
（※今回該当無し）
■3．報告事項
3-総務-1．平成19年7月，8月期開催会議（総会・理事会：1回、編集委員会等 ：35回，研究会・運営委員会等：54回，規格関連委員会：95回）
3-総務-2．第50回総務財務運営委員会
3-総務-3．平成19年度第1回電気・情報関連学会連絡協議会議
3-会誌-1．平成19年8月，9月広告収入状況
3-会誌-2．第111回会誌編集委員会
3-会誌-3．第42回歴史特別委員会
3-会誌-4．第17回著作権委員会
3-会誌-5．共催会議の著作権：電子情報通信学会との意見交換会
3-研究-1．第1回学会論文誌運営委員会
3-研究-2．論文誌オンライン化の進捗状況
3-研究-3．第331回論文誌編集委員会幹事会
3-研究-4．平成19年度第1回論文賞委員会
3-研究-5．第10回トランザクション編集会議
3-研究-6．トランザクション「IPSJ Transactions on Computer Vision and Applications
(CVA)」編集委員会の設立
3-事業-1．第70回全国大会プログラム委員会（第3回）
3-事業-2．第71回全国大会：会場・会期ほか
3-ITプロ-1．第5回ITプロフェッショナル委員会
3-技術-1．第26回, 27回技術応用・SJ2008実行合同委員会
3-規格-1．第232回規格役員会
3-規格-2．情報規格調査会：平成19年度第2四半期活動報告
以上 |