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第５１１回理事会
日 時 平成17年9月20日（火）18：30〜21:20
会 場 化学会館 6階601会議室
出 席 者 安西会長、白鳥、旭 各副会長、小橋、久世、下間、竹林、土井、本位田、丸山、山田、石田、富田、萩原、橋田、平川、平田、前田
各理事
(委任状による出席) 西田、松本、青山、阿草 各理事、阪田監事
（欠席） 水野監事
（オブザーバ） 萩谷調査研究運営委員長、筧情報処理教育委員長、石崎情報規格調査会長
（事務局） 湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（委任状を含む）：22名 ※定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成17年7月21日から9月13日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員261名の入会を承認した。
［9月13日現在の会員数］
- 名誉会員：41名、正会員：20,859名，学生会員：2,163名，準会員：53名 個人会員計：23,032名
- 賛助会員： 325社（458口）
1-2．平成17年7月, 8月の一般会計・収益事業会計収支状況を承認した。
1-3．平成18年度理事会推薦代表会員候補者（1次候補者119名）および一般会員からの代表会員候補者募集会告を承認した。
1-4．事務局賃金規則等の改訂を承認した。
1-5．次期編集長を承認した。
１-6．45周年記念DVDに関する契約を承認した。
1-7．シンポジウム等の開催申請1件、終了報告3件を承認した。
1-8．情報処理教育委員会初等中等教育委員会委員長の交替を承認した。
1-9．国内会議協賛・後援等12件を承認した。
1-10．「アジア南太平洋設計自動化会議2006（ASP-DAC2006）」の開催を承認した。
1-11．IEEEと本会の協定（更新）を承認した。
1-12．IFIP TC12日本代表の交替を承認した。
1-13．国際会議協賛・後援等4件を承認した。
1-14．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．中長期的な事業方針を含めた平成18年度予算編成方針について、審議の結果、「新しい活動内容」に関する検討を開始することとした。
2-2．役員選挙制度の改正に伴う具体的な実施手続きと一般規則の一部改訂について、審議の結果、提案通り承認した。
2-3．調査研究活動積立金の扱い等について意見交換を行い、引続き、技術応用運営委員会と協力した積立金の活用を検討することとした。
2-4．英文論文合同アーカイブの形態および刊行体制等の実施に向けた詳細について、審議の結果、提案通り商人した。
2-5．日本の情報教育・情報処理教育に関する提言について、審議の結果、さらに次回理事会に再提案することとした。
■3．報告事項
3-総務-1．平成17年7月, 8月期開催会議（理事会：1回、編集委員会等 ：39回，研究会・運営委員会等：61回，情報規格調査会：85回）
3-総務-2．第30回, 31回総務財務運営委員会
3-総務-3．平成17年度期中監査報告
3-会誌-1．平成17年8月, 9月広告進捗状況
3-会誌-2．第89回会誌編集委員会
3-会誌-3．第2回, 3回ハンドブック編纂委員会
3-会誌-4．ISBN国際分担金負担
3-研究-1．第309回論文誌編集委員会（幹事会）
3-研究-2．平成17年度第1回論文賞委員会
3-研究-3．「教育学習支援情報システム研究グループ」の新設
3-電子化-1．第15回電子化委員会
3-規格-1．第210回規格役員会
3-規格-2．平成17年度第2四半期活動報告（情報規格調査会）
以上 |