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第５０８回理事会
日 時 平成17年5月20日（金）13：30〜15：50
会 場 学士会館 302会議室
出 席 者 益田会長、松田、白鳥 各副会長、植村、筧、菊池、佐々木、下條、田中、萩谷、増井、小橋、下間、土井、西田、本位田、松本、丸山、山田
各理事、吉澤、阪田 各監事
（委任状による出席） 湯淺、久世、竹林 各理事
（オブザーバ） 旭、富田、萩原、橋田、平川、平田、水野 各新役員
（事務局） 湖東事務局長、三田、中田、後路、岩瀬、萩原、老川、加藤
出席理事数（含む委任状）：22名 ※定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成17年4月20日から5月13日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員113名の入会を、承認した。
［5月13日現在の会員数］
- 名誉会員：39名、正会員：21,500名，学生会員：1,680名，準会員：59名 個人会員計：23,278名
- 賛助会員： 320社（453口）
1-2．平成17年度役員等担当業務を承認した。
1-3．選挙制度検討WGの設置を承認した。
1-4．会員の名刺に学会名を掲載するキャンペーン提案を承認した。
1-5．シンポジウム等の開催申請4件を承認した。
1-6．調査研究分野からの理事候補者の選出方法の検討状況について報告があり、次回に明文化した詳細を提案することとした。
1-7．調査研究運営委員長の選出方法の変更（18年度以降は学界所属の副会長）を承認した。
1-8．平成17年度JABEE委員を承認した。
1-9．第67回全国大会大会優秀賞・大会奨励賞として19編の選定を承認した。
1-10．国際会議協賛・後援等1件の申請を承認した。
1-11．「第7回モバイルデータ管理国際会議（MDM2006）」の開催申請を承認した。
1-12． 情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．IPSJ Digital Courier の投稿推進と学生会員の育成について提案があり、審議の結果、引続き検討することとした。
■3．報告事項
3-総務-1．平成17年4月期開催会議（理事会・総会：1回、編集委員会等 ：28回，研究会・運営委員会等：6回，情報規格調査会：37回）
3-総務-2．第27回総務財務運営委員会
3-総務-3．平成17年度重点項目
3-総務-4．参考：情報システム学会
3-総務-5．益田会長会誌掲載記事：退任に当って
3-総務-6．平成16年度監事意見
3-総務-7．サマータイム導入に関する検討状況
3-総務-8．平成17年度役員および支部長名簿
3-総務-9．平成17年度理事会等日程
3-総務-10．理事会開催に当っての確認とお願い
3-総務-11．支部総会報告
3-会誌-1．平成17年5月広告進捗状況
3-会誌-2．第86回会誌編集委員会
3-会誌-3．第31回歴史特別委員会
3-研究-1．第306回論文誌編集委員会（幹事会）
3-研究-2．IPSJ-Digital Courierのアクセス状況
3-研究-3．各領域委員会報告
3-教育-1．平成17年度第2回情報処理教育委員会
3-事業-1．創立45周年記念イベント企画委員会併設記念展示WG
3-事業-2．第68回全国大会プログラム委員会
3-事業-3．第3回FIT2005実行委員会・プログラム委員会合同委員会
3-規格-1．第207回規格役員会
以上 |