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第５０７回理事会
日 時 平成17年4月26日（火）17：30〜20：10
会 場 化学会館 5階501会議室
出 席 者 益田会長、松田、白鳥 各副会長、筧、菊池、佐々木、下條、田中、小橋、久世、土井、西田、本位田、丸山、松本
各理事、吉澤、阪田 各監事
（委任状による出席） 萩谷、増井、湯淺、下間、竹林 各理事
（欠席） 植村、山田 理事
（事務局） 湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（含む委任状）：20名 ※定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成16年度末の会員数状況、および平成17年3月18日から4月19日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員138名の入会を承認した。
［16年度末（平成17年3月31日現在）の会員数］
- 名誉会員：39名、正会員：20,812名，学生会員：2,168名，準会員：57名 個人会員計：23,076名
- 賛助会員： 321社（454口）
［4月19日現在の会員数］
- 名誉会員：39名、正会員：21,495名，学生会員：1,550名，準会員：58名 個人会員計：23,142名
- 賛助会員： 321社（454口）
1-2．平成17年度の終身会員該当者12名を承認した。
1-3．学生会員育成委員会の設置を承認した。
1-4．第47回通常総会の次第および内容を以下の通り承認した。
- 第48回通常総会次第
- 平成16年度事業報告
- 平成16年度決算
- 平成17年度事業計画
- 平成17年度予算
- 定款の改訂
- 会費滞納会員の取扱い
- 名誉会員の推挙
- 平成17年度役員改選
1-5．新任役員の担務を承認した。
1-6．長尾真記念特別賞の設置を承認した。
1-7．調査研究運営委員長の選出方法の変更（18年度以降は学界所属の副会長）を承認した。
1-8．オーラルヒストリー小委員会の設置を承認した。
1-9．歴史に関する会誌掲載記事の包括的転載願いを承認した。
1-10．論文誌編集委員会委員の交替を承認した。
1-11．シンポジウム等の開催申請1件および終了報告9件を承認した。
1-12．情報処理教育委員会規程の改訂を承認した。
1-13．平成17年度情報処理教育委員会の委員を承認した。
1-14．教科書IT TEXTシリーズの出版社との契約改善を承認した。
1-15． 国内会議協賛・後援等14件の申請を承認した。
1-16．情報科学技術フォーラムに関する通信学会との守秘義務契約を承認した。
1-17．国際会議協賛・後援等4件の申請を承認した。
1-18．「第7回アジア太平洋地域高性能計算とグリッドに関する国際会議（HPCAsia2004）」の終了報告を承認した。
1-19．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．平成18年度大学入試に向けた教科「情報」の模擬試験を本会が主催団体となり実施することについて提案があったが、審議の結果、情報処理教育委員会で再度検討することとした。
■3．報告事項
3-総務-1．平成17年3月期開催会議（理事会・総会：1回、編集委員会等 ：24回，研究会・運営委員会等：60回，情報規格調査会：52回）
3-会誌-1．平成17年4月広告進捗状況
3-会誌-2．第85回会誌編集委員会
3-会誌-3．第48英文図書出版委員会
3-会誌-4．科学研究費補助金・東芝国際交流財団助成の申請結果
3-研究-1．第305回論文誌編集委員会（幹事会）
3-教育-1．平成17年度第1回情報処理教育委員会
3-教育-2．平成16年度技術者教育プログラム認定審査収支報告
3-電子化-1．BookPark2004年度分販売結果報告
3-事業-1．FIT推進委員会報告
3-事業-2．連続セミナー2005参加募集
3-事業-3．創立45周年記念「50年後の情報科学技術をめざして」記念論文募集
3-国際-1．新IFIP日本代表
3-規格-1．第206回規格役員会
以上 |