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第５０３回理事会
日 時 平成16年12月21日（火）16：30〜18：10
会 場 化学会館 5階501会議室
出 席 者 益田会長、松田、白鳥 各副会長、植村、筧、菊池、下條、田中、増井、湯淺、小橋、久世、下間、竹林、土井、西田、本位田、丸山、山田、松本
各理事、吉澤、阪田 各監事
（委任状による出席） 萩谷 理事
（欠席） 佐々木 理事
（オブザーバ） 大蒔情報規格調査会副会長
（事務局） 湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（含む委任状）：21名 ※定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成16年11月23日から平成16年12月14日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員207名の入会を承認した。（※以下、12月14日現在の会員数）
- 名誉会員：40名、正会員：21,685名，学生会員：2,284名，準会員：49名 個人会員計：24,058名
- 賛助会員： 345社（478口）
1-2．平成16年11月一般会計収支状況を承認した。
1-3．平成17年度理事会推薦役員候補者を次の通り承認した。
- 会 長（候補者2名、改選定数1名）：安西祐一郎（慶應義塾）、林 弘（富士通研）
- 副会長（候補者2名、改選定数1名）：旭 寛治（日立TC）、鈴木健二（ケニスブロン）
- 理事Ａ（候補者8名、改選定数4名）：岡田謙一（慶大）、岡本栄司（筑波大）、平田圭二（NTT）、富田悦次（電通大）、石田 亨（京大）、神沼靖子（埼玉大）、橋田浩一（産総研）、天野英晴（慶大）
- 理事Ｂ（候補者10名、改選定数5名）：前田 章（日立）、青山幹雄（南山大）、阿草清滋（名大）、平川秀樹（東芝）、中津良平（関西学院大）、高橋 修（はこだて未来大）、関口智嗣（産総研）、尾家祐二（九工大）、萩原兼一（阪大）、谷口倫一郎（九大）
- 監 事（候補者2名、改選定数1名）：水野忠則（静岡大）、富田眞治（京大）
1-4．平成17年度理事会推薦代表会員候補者129名を承認した。
1-5．平成16年度フェローとして、次の11名の選定を承認した（50音順、敬称略）。
浅野哲夫（北陸先端大）、石田 亨（京大）、尾家祐二（九工大）、清木 康（慶大）、志村正道（武蔵工業大）、田中穂積（東工大）、当麻喜弘（東京電機大）、中島秀之（はこだて未来大）、箱崎勝也（電通大）、根元義章（東北大）、横矢直和（奈良先端大）
1-6．学会創立45周年記念DVDの発行の概要について承認した。なお、販売価格と作成部数については引続き検討する。
1-7．シンポジウム等の開催申請2件および終了報告2件を承認した。
1-8．国内会議協賛・後援等7件の申請を承認した。
1-9．FIT2005（第4回情報科学技術フォーラム）の予算を承認した。
1-10．学会創立45周年記念イベント「日本のコンピュータ生誕50周年記念シンポジウム」開催に当ってのスポンサー・サポーター募集のための開催趣意書を承認した。
1-11．エンタティメントコンピューティング国際会議の開催を承認した。
1-12．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．学生会員増強のための施策について、審議の結果、平成17年度から学生会員の研究会登録費を1研究会のみ無料とすることを決定した。
2-2．理事会開催回数の変更について、審議の結果、現行の「10回以上」から「6回以上」に定款を変更することを決定した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成16年11月期開催会議（理事会・総会：1回、編集委員会等 ：26回，研究会・運営委員会等：43回，情報規格調査会：52回）
3-総務-2．第23回総務財務運営委員会
3-総務-3．一般会計17年度予算／16年度見込み（12月現在取り纏め状況）
3-総務-4．学術会議会員候補者の情報提供状況
3-総務-5．学術会議第5部からの意見依頼（照会）
3-会誌-1．平成16年12月広告目標獲得額および進捗状況
3-会誌-2．第81回会誌編集委員会
3-研究-1．第301回論文誌編集委員会（幹事会）
3-教育-1．平成16年度第3回情報処理教育委員会
3-電子化-1．第13回電子化委員会
3-事業-1．第68回全国大会組織委員会兼学会創立45周年記念イベント企画委員会（第4回）
3-事業-2．第67回全国大会講演申込状況
3-規格-1．第202回規格役員会
3-規格-2．平成16年度第3四半期活動報告
以上 |