|
第４９９回理事会
日 時 平成16年7月22日（木）17：30〜20：30
会 場 化学会館 6階601会議室
出 席 者 益田会長、松田、白鳥 各副会長、植村、筧、菊池、佐々木、下條、萩谷、増井、湯淺、下間、竹林、土井、西田、本位田、丸山、山田
各理事、吉澤、阪田 各監事
（委任状による出席）小橋、松本 理事
（欠席）田中、久世 理事
（オブザーバ）徳田技術応用運営委員長、青山技術応用運営副委員長、西関東北支部長
（事務局）湖東事務局長、三田、中田
定足数（定款に基づく定足数：15名） 出席理事数（含む委任状）：20名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成16年6月18日から平成16年7月15日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員244名の入会を承認した。（※以下、7月15日現在の会員数）
- 名誉会員：40名、正会員：21,650名，学生会員：1,875名，準会員：46名 個人会員計：23,611名
- 賛助会員： 341社（456口）
1-2．平成16年6月一般会計収支状況を承認した。
1-3．平成17年度予算編成等の日程を承認した。
1-4．平成17年度役員・代表会員選挙手続きを承認した。
1-5．平成16年度フェロー選定手続きを承認した。
1-6．個人情報保護法に関する経済産業省のガイドラインへの対応検討を著作権委員会に依頼した。
1-7．平成16年度山下記念研究賞19名の選定を承認した
1-8．シンポジウム等の開催申請3件を承認した。
1-9．ICDCS2004国際会議の終了報告を承認した。
1-10．JABEE普及啓発シンポジウムの開催を承認した。
1-11．｢高度IS指導者・高度IS人材育成支援組織」の試行を承認した。
1-12．学会内サーバマシンのハウジングを承認した。
1-13．国内会議協賛・後援等5件を承認した。
1-14．SAINT2004国際会議の終了報告を承認した。
1-15．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．技術応用活動に関する財務基盤について、審議の結果、積立金による準独立会計で運営することに決定した。
2-2．技術応用活動の企画「ソフトウェアジャパン2004」について、審議の結果、開催を決定した。
2-3．研究会の学会経営への参画について、審議の結果、適切な検討の場を次回理事会に提案することとした。
2-4．英文論文誌の発行実現について、審議の結果、提案通り次を決定した。
（1）英文論文誌を電子ジャーナルとして、科学技術振興機構（JST）のJ-STAGEにより、2005年1月号から刊行する。
（2）情報関係学会合同英文誌アーカイブの実現に向けて関連学会に働きかける。
■3．報告事項
3-総務-1．平成16年6月期開催会議（理事会・総会：1回、編集委員会等 ：34回，研究会・運営委員会等：13回，情報規格調査会：39回）
3-総務-2．第19回総務財務運営委員会
3-総務-3．平成16年度（第1回）支部長会議
3-総務-4．北海道支部20周年記念事業実施報告
3-総務-5．学生会員増強TF
3-会誌-1．平成16年7月広告目標獲得額および進捗状況
3-会誌-2．第77回会誌編集委員会
3-会誌-3．卓越技術データベース推進委員会からの依頼
3-研究-1．第297回論文誌編集委員会（幹事会）
3-研究-2．各領域委員会
3-電子-1．第10回電子化委員会
3-電子-2．BookPark販売状況
3-事業-1．第67回全国大会プログラム委員会（第2回）
3-事業-2．第68回全国大会組織委員会(兼)創立45周年記念イベント企画委員会
3-事業-3．連続セミナー2004参加者動員のお願い
3-国際-1．SEARCC Executive Committee Meeting
3-規格-1．第198回規格役員会
以上 |