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第４９６回理事会
日 時 平成16年4月27日（火）17：40〜20：15
会 場 化学会館会議室（501号室）
出 席 者 益田会長、松田副会長、石田、上原、喜連川、中田、丸山、宮部、村上、植村、菊池、佐々木、田中、萩谷、増井、湯淺
各理事、鈴木、吉澤 各監事
（委任状による出席）下條、都倉 各理事
（欠席）安西副会長、筧、山本 各理事
（事務局）湖東事務局長、三田、中田
定足数（定款に基づく定足数：14名） 出席理事数（含む委任状）：18名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成15年度の入退会状況、および平成16年3月19日から平成16年4月20日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員178名の入会を承認した。（※以下、4月20日現在の会員数）
- 名誉会員：38名、正会員：22,387名，学生会員：1,366名，準会員：48名
- 個人会員計：23,839名 賛助会員： 334社（461口）
1-2．平成16年度終身会員該当者11名を承認した。
1-3．第47回通常総会の次第および内容を以下の通り承認した。
- 第47回通常総会次第
- 平成15年度事業報告
- 平成15年度決算
- 平成16年度事業計画
- 平成16年度予算
- 会費滞納会員の取扱い
- 名誉会員の推挙
- 平成16年度役員改選
1-4．新任理事の担務を承認した。
1-5．功績賞受賞候補者選定手続きへの顕功賞部分の追加手続きを、承認した。
1-6．シンポジウム等の開催申請2件および終了報告7件を承認した。
1-7．学会システムのセキュリティの確保・維持、および情報セキュリティに関する見解の発信等を目途にしたセキュリティ委員会の設置を承認した。
1-8．国立情報学研究所から依頼された電子図書館サービスへのFIT論文集公開を承認した。
1-9．国内会議協賛・後援等10件を承認した。
1-10．国際会議協賛・後援等2件を承認した。
1-11．国際会議ISADS2005の開催を承認した。 ※期日：2005年4月4日〜6日、場所：中国（成都）
1-12．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．賛助会員の事業関係特典新設による口数増加策の提案がされたが、審議の結果、課題も多いことから引続き検討することとした。
2-2．会員名簿の発行について、審議の結果、個人情報保護の観点から発行を廃止することに決定した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成16年3月期開催会議（理事会・総会：1回、編集委員会等 ：24回，研究会・運営委員会等：65回，情報規格調査会：49回）
3-総務-2．支部総会報告
3-会誌-1．平成16年4月広告目標獲得額および進捗状況報告
3-会誌-2．第74回会誌編集委員会
3-会誌-3．科学研究費補助金の交付内定
3-研究-1．第294回論文誌編集委員会（幹事会）
3-教育-1．科学技術振興機構（JST）平成16年度委託内容
3-事業-1．第66回全国大会決算見込み
3-事業-2．第67回全国大会スポンサー募集
3-事業-3．第3回FIT2004実行委員会・プログラム委員会
3-事業-4．連続セミナー2004企画進捗状況
3-規格-1．第195回規格役員会
以上 |