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第４９３回理事会
日 時 平成16年1月22日（木） 17：30〜20：00
会 場 情報処理学会 会議室（芝浦前川ビル ７階）
出 席 者 益田会長、松田副会長、石田、上原、中田、丸山、宮部、村上、植村、筧、菊池、佐々木、増井、湯淺 各理事、鈴木、吉澤
各監事
（委任状による出席）都倉、下條、田中、萩谷、喜連川、山本 各理事
（オブザーバ）木村 フェロー選定委員長
（欠席）安西副会長
（事務局）湖東事務局長、三田、中田
定足数（定款に基づく定足数：14名） 出席理事数（含む委任状）：20名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成15年12月18日から平成16年1月15日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員84名の入会を承認した。（※以下、1月15日現在の会員数）
名誉会員：38名、正会員：22,418名，学生会員：2,058名，準会員：49名
個人会員計：24,563名 賛助会員： 357社（482口）
1-2．平成15年12月の一般会計収支状況を承認した。
1-3．学生会員増強のためのタスクフォースの設置について提案があり、承認した。
1-4．平成16年度支部交付金について、交付金の算定ベースとなる会員数を会費納入済等の有効数に、単価を一律1,000円に変更し、全体で1,500千円相当を削減した改定提案あり、承認した。
1-5．関西支部より40周年記念事業の実施報告があり、承認した。
1-6．北海道支部より20周年記念事業の支援金申請があり、承認した。
1-7．平成15年度フェローとして、次の9名の選定を承認した。（50音順、敬称略）
石田喬也（三菱電機）、岡本栄司（筑波大）、神沼靖子（埼玉大）、喜連川優（東大）、鹿野清宏（奈良先端大）、富田悦次（電通大）、西関隆夫（東北大）、藤原秀雄（奈良先端大）、宮部博史（NTT）
1-8．平成15年度学会活動貢献賞として、次の2名の選定を承認した。（50音順、敬称略）
滝沢 誠（東京電機大）、垂水浩幸（香川大）
1-9．シンポジウム等の開催願い2件の申請があり、承認した。
1-10．国内会議協賛・後援等3件の申請があり、承認した。
■2．審議事項
2-1．平成15年度事業計画（1次案）について、審議の結果、改善を織り込んだ2次案を次回に提案し、引続き審議することとした。
2-2．平成16年度一般会計予算（2次案）について、審議の結果、収支改善の方向でさらに精査した3次案を次回に提案し、引続き審議することとした（2次案収支差：3,910千円）。
2-3．名誉会員として、次の2名の方を推薦することに決定した（会員番号順、敬称略）。
米田英一 山田尚勇
■3．報告事項
3-総務-1．平成15年12月期開催会議（理事会・総会：2回、編集委員会等 ：21回，研究会・運営委員会等：22回，情報規格調査会：38回）
3-総務-2．第14回総務財務運営委員会 ※主な報告内容：支部交付金の改定ほか
3-総務-3．平成15年度（第2回）支部長会議
3-総務-4．平成15年度功績賞候補者1次投票結果
3-会誌-1．平成16年1月広告目標獲得額および進捗状況報告
3-会誌-2．第71回会誌編集委員会
3-会誌-3．第43回英文図書出版委員会
3-会誌-4．12月15日の学会Webサイトのリニューアルに当り協力いただいた2社に対するトップページ脚注への謝意の記載
3-研究-1．第291回論文誌編集委員会（幹事会）
3-教育-1．技術士第一次試験免除に関する経緯と今後の予定
3-電子化-1．平成16年度電子化事業計画と予算策定検討の方向
3-事業-1．第45回プログラミング・シンポジウム
3-規格-1．第192回規格役員会
他-1．理事会審議の効率化に関する確認および依頼
以上 |