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第４８８回理事会
日 時 平成15年7月25日（金）17：30〜20：00
会 場 情報処理学会 会議室（芝浦前川ビル ７階）
出 席 者 益田会長，松田副会長，石田，上原，喜連川，都倉，中田，丸山，山本，植村，菊池，佐々木，下條，田中，増井，湯淺
各理事，鈴木，吉澤 各監事
（委任状による出席） 安西副会長，宮部，村上，筧 各理事
（欠席） 萩谷理事
（オブザーバ） 石崎情報規格調査会副会長
（事務局） 湖東事務局長，河野，三田 各マネージャ
定足数（定款に基づく定足数：14名） 出席理事数（含む委任状）：20名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成15年6月20日から平成15年7月17日までの入退会状況の報告があり，同期間の個人会員166名の入会を承認した。（※以下，7月17日現在の会員数）
名誉会員：38名，正会員：22,339名，学生会員：1,628名，準会員：44名
個人会員計：24,049名 賛助会員： 353社（468口）
1-2．平成15年6月の一般会計収支状況を承認した。
1-3．平成16年度予算編成等日程を承認した。
1-4．平成15年度フェロー選定に関する日程，会告内容，推薦状様式を承認した。
1-5．関西支部40周年記念事業の支援金申請を承認した（支援金：1,000千円）。
1-6．公印取扱いに関する規程の設置を承認した。
1-7．総務担当理事ならびに財務担当理事の4名を常務理事として選任することを承認した。
1-8．男女共同参画学協会連絡会から依頼のあったアンケートの実施を承認した。
1-9．IPSJ Webサイトへのバナー広告掲載の3ケ月間試行，および「IPSJ Webサイトのバナー広告運用細則」の試行を承認した。
1-10．平成15年度山下記念研究賞について27名の受賞を承認した。
1-11．シンポジウム等の開催願い（4件）を承認した。
1-12．国際会議「アジア南太平洋設計自動化会議2004（ASP-DAC2004）」の開催を承認した。 ※期日：2004年1月27日（火）〜2004年1月30日（金）
，場所：パシフィコ横浜，予算：22,515千円。
1-13． 国際会議「アジア南太平洋設計自動化会議2003（ASP-DAC2003）」の終了報告を承認した。 ※期日：2003年1月21日（火）〜2003年1月24日（金），場所：北九州国際会議場，参加者：428名（内，海外183名，15ケ国），・収支差：1,583,111円（内，本会分：316,623円）。
1-14．国内会議協賛・後援依頼14件を承認した。
1-15．国際会議「第28回並列処理に関する国際会議（ICPP-99）」の終了報告を承認した。 ※期日：1999年9月21日（木）〜1999年9月24日（金），場所：会津大学，参加者：254名（内，海外127名，20ケ国），収支差：622,203円。
1-16．国際会議協賛・後援等依頼2件を承認した。
1-17．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
（該当無し）
■3．報告事項
3-総務-1．平成15年6月期開催会議（理事会・編集委員会等 ：33回，研究会・運営委員会等：16回，情報規格調査会：38回）
3-総務-2．第7回企画政策委員会 ※主な報告内容：今後の情報処理学会の在り方
3-総務-3．第9回総務財務運営委員会 ※主な報告内容：固定費抑制の検討ほか
3-総務-4．歴代会長・名誉会員会
3-総務-5．平成15年度（第1回）支部長会議
3-総務-6．公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針
3-会誌-1．平成15年7月広告目標獲得額および進捗状況報告
3-会誌-2．第66回会誌編集委員会
3-会誌-3．最高裁からの「専門委員」推薦依頼
3-会誌-4．第11回著作権委員会 ※主な報告内容：情報関連学会間の著作権に関する協定書締結，会誌記載記事のWeb配信ほか
3-研究-1．第286回論文誌編集委員会（幹事会） ※主な報告内容：論文誌への広告掲載，英文誌の検討，論文誌投稿システム開発検討ほか
3-研究-2．各領域委員会
3-事業-1．連続セミナー2003企画進捗状況
3-事業-2．連続セミナー2003（第1回）アンケート報告
3-規格-1．第186回規格役員会
3-規格-2．情報規格調査会の活動紹介
3-他-1．文部科学省：平成16年度科学技術功労者等表彰受賞候補者の推薦について
以上 |