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第４８５回理事会
日 時 平成15年4月23日（水）17:30〜21:20
会 場 情報処理学会 会議室（芝浦前川ビル７階）
出 席 者 鶴保会長，林，安西 各副会長，天野，荻野，中島，東野，真名垣，米田，上原，都倉，中田，丸山，村上，山本
各理事，益田，鈴木 各監事
（委任状による出席）加藤，辻井，石田，喜連川，宮部 各理事
（オブザーバ）大岩情報処理教育委員長，石崎情報規格調査会副会長
（事務局）柳川事務局長，湖東会長付調査役，河野，三田 各マネージャ
議 題
■1．承認事項
1-1．平成14年度の入退会状況，および平成15年3月20日から平成15年4月16日までの入退会状況の報告があり，同期間の個人会員140名の入会を承認した。（※以下，4月16日現在の会員数）
名誉会員：35名，正会員：23,056名，学生会員： 1,219名，準会員：45名
個人会員計：24,355名 賛助会員： 353社（468口）
1-2．平成15年度終身会員該当者41名を承認した。
1-3．平成15年3月の一般会計収支状況を承認した。
1-4．第45回通常総会関係について以下を提案通り承認した。
- 第45回通常総会次第
- 平成14年度事業報告書
- 平成14年度決算報告書
- 平成14度監査報告書
- 平成15年度事業計画書
- 平成15年度収支予算書
- 一般規則の改訂について
- 会費滞納会員の取扱いについて
- 名誉会員の推挙について
- 平成15年度役員改選について
1-5．終身会員細則の改訂を承認した。
1-6．第45回通常総会における感謝状の贈呈を承認した。
1-7．役員選挙制度における理事構成のバランス，監事職の所属制限，役員投票結果が同数の場合の扱い等について，役員投票結果が同数の場合には理事会で当選者を決定することとし，他については現行通りとすることに決定した。
1-8．フェロー制度の改善のため，関連規程および募集要領等の改訂を承認した。
1-9．坂井記念特別賞の主旨を後継する研究開発奨励賞の設置，功績賞の特別賞としての顕功賞の規程化を承認し，併せて関連規程の設置ならびに改訂を承認した。
1-10．平成15年度理事会日程を承認した。
1-11．新任理事の担務について，一部調整し次回に再提案することとした。
1-12．平成15年度事務局職員の賞与を承認した。
1-13．IPSJメールニュースの広告掲載の本格運用を承認した。
1-14．シンポジウム等の開催願い（2件）／終了報告（1件）を承認した。
1-15．国内会議協賛・後援依頼6件を承認した。
1-16．国際会議協賛・後援依頼2件を承認した。
1-17．国際会議SAINT-2004の開催を承認した。 ※期日：平成16年1月26日〜30日，場所：東京ファッションタウン，予算：11,700千円
1-18．国際会議SEC-2005の共催立候補を承認した。
1-19．国際会議ISESE-2002の終了報告を承認した。 ※期日：平成14年10月3日〜4日，場所：奈良県新公会堂，参加者：188人（内海外38人），剰余金（当会分）：120千円
1-20．情報規格調査会3号委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．情報規格調査会の運営について審議し，提案通り決定した。
2-2．規格特別会計の設置，および平成15年度規格会計，規格特別会計の最終予算案について審議し，提案通り決定した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成15年3月期開催会議（理事会・編集委員会等 ：26回，研究会・運営委員会等：49回，情報規格調査会：41回）
3-総務-2．平成14年度学会運営に関する検討報告
3-総務-3．社団法人の運営
3-総務-4．平成13年度監事意見のフォロー事項の進捗状況
3-総務-5．第6回総務財務運営委員会
3-総務-6．支部総会報告（北海道支部）
3-会誌-1．平成15年4月広告目標獲得額および進捗状況報告
3-会誌-2．第63回会誌編集委員会
3-会誌-3．第19回歴史特別委員会
3-会誌-4．第41回英文図書出版委員会
3-研究-1．第283回論文誌編集委員会（幹事会）
3-研究-2．第3回調査研究運営・領域合同委員会
3-事業-1．第65回全国大会終了報告 ※参加者：2,524人，収支差額：2,197千円
3-事業-2．連続セミナー2002終了報告 ※開催回数：4回，参加者：延べ336人，収支差額：466千円
3-事業-3．平成14年度産業フォーラム終了報告 ※開催回数：5回，参加者：延べ163人，収支差額：−1,567千円
3-事業-4．FIT推進委員会
3-事業-5．FIT2003実行委員会・プログラム委員会合同委員会
3-規格-1．第183回規格役員会
3-規格-2．汎用電子情報交換環境整備プログラム実施状況報告
その他-1．日本工学会の状況について，当会としての見解をまとめた。
以上 |