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最終更新日:2003.11.28

理事会・総会報告

 

第481回理事会  

日  時  平成14年12月18日(水)16:30〜18:20

会  場  情報処理学会 会議室

出 席 者  鶴保会長、林副会長、天野、荻野、中島、東野、米田、上原、喜連川、中田、丸山、宮部、山本 各理事、 益田、鈴木 各監事


(委任状による出席) 加藤、辻井、真名垣、石田、都倉、村上 各理事

(欠 席) 安西副会長

(オブザーバ)大岩 情報処理教育委員長

(事務局) 柳川事務局長、河野、三田 各マネージャ

議  題

■1.承認事項  

1-1.平成14年11月15日から平成14年12月11日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員167名の入会を承認した。(※以下、12月11日現在の会員数)

 名誉会員:36名、正会員:23,309名、学生会員: 1,854名、準会員:46名

 個人会員計:25,245名  賛助会員: 375社(491口)

1-2.平成14年11月の一般会計収支状況を承認した。

1-3.平成15年度理事会推薦役員候補者の立候補承諾状況について報告があり、以下の通り、平成15年度理事会推薦役員候補者を投票用紙を含めて承認した。

  [理事会推薦役員候補者(全24名)]
  • 会長(改選定数1名):益田隆司(電通大),村岡洋一(早大)
  • 副会長(改選定数1名):松田晃一(NTT-AT),櫛木好明(松下電器)
  • 監事(改選定数1名):吉澤康文(農工大),土居範久(慶大)
  • 理事Aグープ(改選定数4名):萩谷昌己(東大),岡田謙一(慶大),佐々木良一(東京電機大),橋田浩一(産総研),阿草清滋(名大),田中穂積(東工大),柴田義孝(岩手県立大),植村俊亮(奈良先端大)
  • 理事Bグープ(改選定数5名):筧 捷彦(早大),下條真司(阪大),塚本享治(東京工科大),大蒔和仁(産総研),菊池純男(日立),竹林洋一(静岡大),苗村憲司(慶大),稲垣康善(名大),増井俊之(ソニーCSL),湯浅太一(京大)

1-4.平成15年度代表会員候補者138名、および投票用紙を承認した。

1-5.講習会等の企画運営を担当する委員会の設置について、講習会等に限定せず行事全体を対象とする委員会「事業企画検討委員会」(仮称)とするよう再検討することとした。

1-6.国内会議協賛・後援依頼16件を承認した。

1-7.国際会議協賛・後援依頼2件を承認した。

1-8.「IEEE−IPSJ」および「IEEE-CS−IPSJ」の覚書が平成14年12月末日で終了することに伴い、覚書更新を承認した。

1-9.情報規格調査会5号委員変更の申請があり承認した。

■2.審議事項

2-1.平成15年度一般会計予算について、審議の結果、収支を黒字とする方向で再検討を行い、次回理事会に2次案を提出することとした。

■3.報告事項

3-総務-1.平成14年11月期開催会議(理事会・編集委員会等 :23回、研究会・運営委員会等:45回、情報規格調査会:40回)

3-総務-2.第5回企画政策委員会:主な報告内容

  • アクレディテーション活動の本格施行に向けた体制整備
  • プロフェッショナルソサエティ化に向けた教育委員会の取り組み

3-総務-3.関連5学会長に答申される「アンブレラ型機構の在り方タスクフォース(電気・情報関連5学会) 最終報告」の内容を確認した。

3-総務-4.関連5学会長に答申される「国際的情報発信源の可能性タスクフォース(電気・情報関連5学会) 最終報告」の内容を確認した。

3-会誌-1.平成14年12月広告目標獲得額および進捗状況報告

3-会誌-2.第59回会誌編集委員会

3-会誌-3.第39回英文図書出版委員会

3-会誌-4.第17回歴史特別委員会

3-研究-1.第279回論文誌編集委員会(幹事会)

3-事業-1.連続セミナー2002の周知・宣伝のお願い

3-事業-2.第65回全国大会の周知・宣伝のお願い

3-事業-3.第65回全国大会講演申込状況:講演申込件数1,093件

3-事業-4.FIT2003情報科学技術フォーラム論文発表募集予告

3-規格-1.第179回規格役員会

以上