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最終更新日:2009年4月30日

理事会・総会報告

 

第542回理事会 

日  時  平成21年3月23日(金)16:00〜19:00(内,50周年実行委員会 16:00〜16:25)

会  場  化学会館 5階501会議室

出席者  佐々木会長、土井、喜連川 両副会長、後藤、柴山、田中(二)、徳田、福田、星、松原、
     吉野、芝田、高橋、武田、田中(譲)、中田、萩谷、堀内、守安、山本 各理事、板倉、平山 両監事
(委任状による出席) 小島、西田 各理事
(オブザーバ) 石崎 情報規格調査会長(50周年実行委員会委員:50年史編纂)
(50周年実行委員会委員) 刊行物オンライン化:中島(秀)委員長、坂井、中島(浩)各幹事、次世代ハンドブック編纂:橋田委員長、記念会誌:川合編集長
(事務局) 湖東事務局長、中田

出席理事数(委任状を含む):22名  ※理事現在数:22名、定款に基づく定足数:15名

議  題

1.承認事項

1-1. 50周年の諸記念事業について報告があり、原案通り承認した。

1-2. 平成21年2月10日から3月13日までの入退会状況と、同期間の個人会員115名の入会を承認した。

  [平成21年3月13日現在の会員数]

  • 名誉会員 40名 ,正会員 18,798名,学生会員2,762名,準会員 42名 個人会員計:21642名
  • 賛助会員 302社(586口)

1-3. 平成21年1月,12月の本部会計の収支状況を承認した。  

1-4. 第53回通常総会次第および法人移行認可進捗口頭報告を承認した。

1-5. アドバイザリーボード提言とその対応施策:パブコメ募集案を承認した。

1-6. アドバイザリーボード提言対応(1):インダストリアルペーパーの立ち上げを承認した。

1-7. アドバイザリーボード提言対応(2):新規会員の勧誘・退会防止に向けた施策を承認した。

1-8. 平成21年度事業計画(2次)を承認、20年度事業報告(1次)を確認した。

1-9. 平成21年度予算(2次)を承認、20年度見込を確認した。

1-10.平成20年度功績賞候補者を承認した。

1-11.平成20年度喜安記念業績賞受賞候補者を承認した。

1-12.平成20年度長尾真記念特別賞受賞候補者を承認した。

1-13.平成20年度論文賞受賞候補者を承認した。

1-14.平成21年度会誌編集委員名簿を承認した。

1-15.研究会主査,幹事の交代を承認した。

1-16.  シンポジウム等の開催申請2件/終了報告10件を承認した。

1-17. 国内会議の協賛・後援等20件を承認した。

1-18. 国際会議の協賛・後援等3件を承認した。

1-19.  「第14回アジア太平洋ソフトウェア工学国際会議(APSEC2007)」の終了報告を承認した。

1-20. 「情報専門科目におけるカリキュラム標準J07」印刷販売委託を承認した。

1-21. 若手奨励賞受賞候補者を承認した。

1-22. 情報規格調査会委員の変更を承認した。

■2.審議事項 

(※今回該当無し)

■3.報告事項

3-総務-1.平成21年1月, 2月期開催会議(理事会・総会・役員検討会:1回、編集等委員会:64回、研究会・運営委員会:37回、規格関連委員会:102回)

3-総務-2.第65回総務財務運営委員会

3-総務-3.平成21年度役員・代表会員選挙集計結果

3-総務-4.平成21年度支部総会日程および担当役員

3-総務-5.学生会員育成委員会報告

3-会誌-1.平成20年12月, 平成21年1月広告収入状況

3-会誌-2.第125回, 126回会誌編集委員会

3-会誌-3.第53回歴史特別委員会

3-会誌-4.第32回教科書編集委員会

3-会誌-5.第52回歴史特別委員会

3-研究-1.第347, 348回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会幹事会

3-研究-2.平成20年度第3回ジャーナル論文賞委員会

3-研究-3.第49回調査研究運営委員会

3-研究-4.各領域委員会

3-研究-5.共同利用・共同研究拠点申請

3-IT-1.アドバイザリーボードからの提言

3-IT-2.第2回アドバイザリーボード

3-IT-3.第9回アドバイザリーボード:ビジョン検討WG

3-IT-4.第9回高度IT人材資格検討WG

3-技術-1.平成20年度技術応用活動(ソフトウェアジャパン2009)報告

3-事業-1.連続セミナー2008収支決算見込

3-事業-2.連続セミナー2009の企画進捗状況

3-事業-3.第50回プログラミング・シンポジウム開催報告

3-教育-1.平成20年度第8回,9回情報処理教育委員会

3-教育-2.ソウル協定関係団体における協定の確認と同意

3-規格-1.第247回, 248回規格役員会

.3-規格-2.情報規格調査会四半期活動報告

以上