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最終更新日:2008年1月28日

理事会・総会報告

 

第531回理事会 

日  時  平成19年11月26日(月)17:30〜19:40

会  場  学士会館 302号室

出 席 者  佐々木会長、中島(秀)、土井 両副会長、岡本、勝山、坂井、中島(浩)、長谷川、松井、村山、安信、後藤、柴山、西田、福田、星、松原、吉野 各理事、調、板倉 両 監事
(委任状による出席) 今井、玉置、田中、徳田 各理事
(オブザーバ) 小橋学生会員育成委員会幹事
(事務局) 湖東事務局長、三田、林、中田

出席理事数(委任状を含む):22名  ※理事現在数:22名、定款に基づく定足数:15名

議  題

1.承認事項  

1-1.平成19年10月20日から11月19日までの入退会状況と、同期間の個人会員145名、賛助会員1社の入会を承認した。

 [平成19年11月19日現在の会員数]

  •  名誉会員:40名、正会員:19,444名,学生会員:2,492名,準会員:48名  個人会員計:22,024名
  •  賛助会員: 304社(586口)

1-2.平成19年10月の本部会計(一般会計・収益事業会計)の収支状況を承認した。

1-3.平成20年度事業計画について引続き検討のうえ、3月理事会までに最終案を取り纏めることとした。

1-4.平成20年度理事会推薦役員候補者を承認した。

1-5.受入補助金等の監査に関する規程の制定を承認した。

1-6.論文誌購読に関する規程等の一部改訂を承認した。

1-7.事務局賃金規則の一部改訂を承認した。

1-8.最高裁「専門委員」推薦候補者リストを承認した。

1-9.平成20年度研究会登録費の改定を承認した。

1-10.シンポジウム等の開催申請3件/終了報告3件を承認した。

1-11.国内会議協賛・後援等7件を承認した。

■2.審議事項 

(※今回該当無し)

■3.報告事項

3-総務-1.平成19年10月期開催会議(総会・理事会:1回、編集委員会等 :31回,研究会・運営委員会等:21回,規格関連委員会:41回)

3-総務-2.第52回総務財務運営委員会

3-総務-3.12月役員検討会:テーマ等

3-総務-4.名誉会員:推薦依頼

3-総務-5.学会活動貢献賞・感謝状:推薦依頼

3-総務-6.東海支部監査報告

3-総務-7.平成19年度上半期学生会員育成委員会の活動報告

3-総務-8.20年度までの理事会等日程

3-会誌-1.平成19年11月広告収入状況

3-会誌-2.第113回会誌編集委員会

3-会誌-3.「研究会推薦博士論文速報」企画提案書

3-研究-1.第333回ジャーナル編集委員会

3-教育-1.平成19年度第5回情報処理教育委員会

3-教育-2.J07プロジェクト進捗状況

3-事業-1.第70回全国大会プログラム委員会(第4回)

3-事業-1.第31回FIT推進委員会

3-技術-1.第28回技術応用運営委員会/第3回SJ2008

3-国際-1.第21回IFIP委員会

3-規格-1.第234回規格役員会

以上