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最終更新日:2004.2.26

理事会・総会報告

 

第493回理事会 

日  時  平成16年1月22日(木) 17:30〜20:00

会  場  情報処理学会 会議室(芝浦前川ビル 7階)

出 席 者  益田会長、松田副会長、石田、上原、中田、丸山、宮部、村上、植村、筧、菊池、佐々木、増井、湯淺 各理事、鈴木、吉澤 各監事
(委任状による出席)都倉、下條、田中、萩谷、喜連川、山本 各理事
(オブザーバ)木村 フェロー選定委員長
(欠席)安西副会長
(事務局)湖東事務局長、三田、中田

定足数(定款に基づく定足数:14名)   出席理事数(含む委任状):20名

議  題

1.承認事項  

1-1.平成15年12月18日から平成16年1月15日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員84名の入会を承認した。(※以下、1月15日現在の会員数)

 名誉会員:38名、正会員:22,418名,学生会員:2,058名,準会員:49名

 個人会員計:24,563名  賛助会員: 357社(482口)

1-2.平成15年12月の一般会計収支状況を承認した。

1-3.学生会員増強のためのタスクフォースの設置について提案があり、承認した。

1-4.平成16年度支部交付金について、交付金の算定ベースとなる会員数を会費納入済等の有効数に、単価を一律1,000円に変更し、全体で1,500千円相当を削減した改定提案あり、承認した。

1-5.関西支部より40周年記念事業の実施報告があり、承認した。

1-6.北海道支部より20周年記念事業の支援金申請があり、承認した。

1-7.平成15年度フェローとして、次の9名の選定を承認した。(50音順、敬称略)

石田喬也(三菱電機)、岡本栄司(筑波大)、神沼靖子(埼玉大)、喜連川優(東大)、鹿野清宏(奈良先端大)、富田悦次(電通大)、西関隆夫(東北大)、藤原秀雄(奈良先端大)、宮部博史(NTT)

1-8.平成15年度学会活動貢献賞として、次の2名の選定を承認した。(50音順、敬称略)

滝沢 誠(東京電機大)、垂水浩幸(香川大)

1-9.シンポジウム等の開催願い2件の申請があり、承認した。

1-10.国内会議協賛・後援等3件の申請があり、承認した。

■2.審議事項

2-1.平成15年度事業計画(1次案)について、審議の結果、改善を織り込んだ2次案を次回に提案し、引続き審議することとした。

2-2.平成16年度一般会計予算(2次案)について、審議の結果、収支改善の方向でさらに精査した3次案を次回に提案し、引続き審議することとした(2次案収支差:3,910千円)。

2-3.名誉会員として、次の2名の方を推薦することに決定した(会員番号順、敬称略)。

米田英一   山田尚勇

■3.報告事項

3-総務-1.平成15年12月期開催会議(理事会・総会:2回、編集委員会等 :21回,研究会・運営委員会等:22回,情報規格調査会:38回)

3-総務-2.第14回総務財務運営委員会 ※主な報告内容:支部交付金の改定ほか

3-総務-3.平成15年度(第2回)支部長会議

3-総務-4.平成15年度功績賞候補者1次投票結果

3-会誌-1.平成16年1月広告目標獲得額および進捗状況報告

3-会誌-2.第71回会誌編集委員会

3-会誌-3.第43回英文図書出版委員会

3-会誌-4.12月15日の学会Webサイトのリニューアルに当り協力いただいた2社に対するトップページ脚注への謝意の記載

3-研究-1.第291回論文誌編集委員会(幹事会) 

3-教育-1.技術士第一次試験免除に関する経緯と今後の予定

3-電子化-1.平成16年度電子化事業計画と予算策定検討の方向

3-事業-1.第45回プログラミング・シンポジウム

3-規格-1.第192回規格役員会

他-1.理事会審議の効率化に関する確認および依頼

以上