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最終更新日:2004.1.22

理事会・総会報告

 

第492回理事会 

日  時  平成15年12月24日(水)17:00〜20:00

会  場  情報処理学会 会議室(芝浦前川ビル 7階)

出 席 者  益田 会長,安西,松田 各副会長,上原,喜連川,都倉,中田,丸山,宮部,村上,山本,植村,筧,菊池,佐々木,下條,田中,増井,湯淺 各理事, 鈴木,吉澤 各監事
(オブザーバー)石崎 情報規格調査会会長
(欠席)石田,萩谷 各理事
(事務局)湖東事務局長,河野,三田 各マネージャ

定足数(定款に基づく定足数:14名)   出席理事数(含む委任状):19名

議  題

1.承認事項  

1-1.平成15年11月15日から平成15年12月17日までの入退会状況の報告があり,同期間の個人会員232名の入会を承認した。(※以下,12月17日現在の会員数)

 名誉会員:38名,正会員:22,377名,学生会員:2,046名,準会員:49名

 個人会員計:24,510名  賛助会員: 357社(482口)

1-2.平成15年11月の一般会計収支状況を承認した。

1-3.平成16年度理事会推薦役員候補者を次の通り承認した。
 □副会長(改選定数1名,候補者2名):白鳥則郎(東北大),上林弥彦(京大)
 □監事(改選定数1名,候補者2名):阪田史郎(NEC),岩野和生(IBM)
 □理事Aグループ(改選定数5名,候補者10名):土井美和子(東芝),岡田謙一(慶大),清木 康(慶大),西田豊明(東大),本位田真一(NII),阿草清滋(名大),久世和資(IBM),富田悦次(電通大),大蒔和仁(産総研),竹林洋一(静岡大)
 □理事Bグープ(改選定数5名,候補者10名):丸山文宏(富士通研),下間芳樹(三菱電機),田中  譲(北大),小橋喜嗣(NTT),松本裕治(奈良先端大), 諏訪  基(国立身体障害者リハビリテーションセンタ),山田敬嗣(NEC),神沼靖子(埼玉大),尾家祐二(九工大),萩原兼一(阪大)

1-4.平成16年度理事会推薦代表会員候補者127名を承認した。

1-5.事務局職員の退職金給付ならびに給与制度の改定を承認した。

1-6.本会Webサイトへのバナー広告掲載の本格運用を承認した。

1-7.最高裁判所から推薦依頼のあった知的財産に関わる「専門委員」候補者について15名の推薦を承認した。

1-8.FITの著作権の扱いに関する覚書を承認した。

1-9.シンポジウム等の開催願い(4件)/終了報告(2件)を承認した。

1-10.国内会議協賛・後援依頼8件を承認した。

1-11.全国大会におけるスポンサー制の導入を承認した。

1-12.国際会議協賛・後援等依頼1件を承認した。

1-13.国際会議「第6回自律分散システム国際会議(ISADS2003)」の終了報告を承認した。 ※期日:2003年4月9日(水)〜11日(金),場所:イタリア ピサCNR(National Research Council),参加者:120名(内海外102名,13カ国)

1-14.IFIP WCC2002における招待講演者の宿泊費の扱いと,今後の対応を承認した。

1-15.情報規格調査会2号委員の変更を承認した。

1-16.基金扱いの規格国際会議特別会計に関する規程の改訂を承認した。

■2.審議事項

2-1.平成16年度一般会計予算(1次案)について,審議の結果,改善案を次回に提案することとした。

2-2.9月10日付法制審議会答申「ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備に関する要綱(骨子)」に関する意見書について,審議の結果,表現の一部修正を検討のうえ,法制審議会に意見書を提出することに決定した。

■3.報告事項

3-総務-1.平成15年11月期開催会議(理事会・編集委員会等 :26回,研究会・運営委員会等:42回,情報規格調査会:40回)

3-総務-2.第13回総務財務運営委員会 ※主な報告内容:固定費抑制の検討ほか

3-総務-3.化学会館貸室賃貸借契約書

3-会誌-1.平成15年12月広告目標獲得額および進捗状況報告

3-会誌-2.第70回会誌編集委員会

3-研究-1.第290回論文誌編集委員会(幹事会) 

3-研究-2.英文誌発行経費(試算)

3-教育-1.第2回JST委託業務実施統括委員会

3-教育-2.本会の資格制度の検討経過

3-電子化-1.マネジメントシステム進捗状況

3-事業-1.第2回事業推進委員会

3-事業-2.第66回全国大会講演申込状況:1,111件

3-事業-3.第67回全国大会概要 ※会期:平成17年3月2日(水)〜4日(金)(予定),会場:電気通信大学

3-規格-1.第191回規格役員会

3-規格-2.規格活動報告

他-1.事務所の移転案内

以上