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第４８７回理事会
日 時 平成15年6月26日（木）17：30〜20：30
会 場 情報処理学会 会議室（芝浦前川ビル ７階）
出 席 者 益田会長，松田副会長，上原，喜連川，中田，宮部，村上，山本，植村，筧，佐々木，下條，萩谷，湯淺
各理事，鈴木，吉澤 各監事
（委任状による出席） 安西副会長，石田，都倉，菊池，田中 各理事
（欠席） 丸山，増井 各理事
（オブザーバ） 石崎情報規格調査会副会長
（事務局） 柳川事務局長，湖東会長付調査役，河野，三田 各マネージャ
定足数 定款に基づく定足数：14人、出席理事数（含む委任状）：19人
議 題
■1．承認事項
1-1．平成15年5月14日から平成15年6月19日までの入退会状況の報告があり，同期間の個人会員284名の入会を承認した。（※以下，6月19日現在の会員数）
名誉会員：38名，正会員：22,373名，学生会員： 1,519名，準会員：43名
個人会員計：23,973名 賛助会員： 353社（468口）
1-2．平成15年4月および5月の一般会計収支状況を承認した。
1-3．人件費見直しのための外部コンサルタントの導入を承認した。
1-4．シンポジウム等の開催願い（3件）を承認した。
1-5．平成15年度アクレディテーションの審査受託と審査員の推薦を承認した。
1-6．第65回全国大会 大会優秀賞12編，大会奨励賞12編を承認した。
1-7．国内会議協賛・後援依頼17件を承認した。
1-8．規格調査会会長および副会長の交代を承認した。
1-9．経済産業省からの委託による平成15年度「汎用電子情報交換環境整備プログラム」の契約締結を承認した。
1-10．情報規格調査会委員の変更についての申請があり承認した。
1-11．情報規格調査会規程および実施細則の変更の提案があり承認した。
■2．審議事項
2-1．経済産業省からの委託による「メタモデル相互運用枠組み」に関する平成15年度契約締結について，審議の結果，契約を締結することに決定した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成15年5月期開催会議（理事会・編集委員会等 ：26回，研究会・運営委員会等：54回，情報規格調査会：40回）
3-総務-2．第6回企画政策委員会 ※主な報告内容：今後の情報処理学会の在り方
3-総務-3．第8回総務財務運営委員会 ※主な報告内容：固定費の考え方
3-総務-4．事務局部門名の変更
3-総務-5．文部科学省：公益法人実地検査報告
3-会誌-1．平成15年6月広告目標獲得額および進捗状況報告
3-会誌-2．第65回会誌編集委員会
3-会誌-3．第20回歴史特別委員会
3-研究-1．第285回論文誌編集委員会（幹事会）
3-研究-2．第31回調査研究運営委員会
3-研究-3．連続音声認識コンソーシアム2001年度活動報告
3-電子化-1．第8回電子化委員会
3-事業-1．FIT2003講演申込件数報告 ※申込総件数：1,144件（前回：898件）
3-事業-2．第15回FIT推進委員会
3-事業-3．第66回全国大会プログラム委員会（第2回）
3-規格-1．情報規格調査会の活動報告
3-規格-2．第185回規格役員会
以上 |