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第４８０回理事会
日 時 平成14年11月21日（木）17:30〜20：00
会 場 情報処理学会 会議室
出 席 者 鶴保会長，林副会長，荻野，辻井，中島，東野，真名垣，石田，喜連川，都倉，
中田，宮部，村上，山本 各理事， 益田監事
（委任状による出席） 安西副会長，天野，加藤，米田，丸山 各理事，鈴木監事
（欠 席） 上原理事
（事務局） 柳川事務局長、河野、三田 各マネージャ
議 題
■1．承認事項
1-1．平成14年10月17日から平成14年11月14日までの入退会状況の報告があり、個人会員112名の入会を承認した。（※以下、11月14日現在の会員数）
名誉会員：36名、正会員：23,310名、学生会員： 1,743名、準会員：45名
個人会員計：25,134名 賛助会員：376社（492口）
1-2．平成14年10月の一般会計収支状況を承認した。
1-3．平成15年度代表会員の理事会推薦候補者について追加候補者を承認した。
1-4．名誉会員の推薦日程について承認した。
1-5．受託事業における手当て支給規程の改訂を承認した。
1-6．平成15年度研究会登録費の改定を承認した。
1-7．平成15年度トランザクション別刷代および購読料の改定を承認した。
1-8．新設研究会および名称変更研究会の名称について、再検討後の名称を承認した。
1-9．シンポジウム開催願い1件を承認した。
1-10．平成14年度連続セミナーの開催回数（計画6回を4回に変更）、テーマ等の変更を承認した。
1-11．国内会議協賛・後援依頼10件を承認した。
1-12．国際会議協賛・後援依頼3件を承認した。
1-13．2003年インターネット応用国際会議（SAINT-2003）の開催を承認した。 ※開催日程：平成15年1月27日（月）〜1月31日（金）、場所：Orlando,
Florida, USA
1-14．情報規格調査会2号委員および3号委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．平成15年度事業方針・事業計画(案)について、次回以降，予算審議とあわせて内容の精査を行うこととした。
2-2．平成15年度理事会推薦役員候補者について、候補者推薦人による投票結果と「役員候補者選出に関する細則」に基づき、理事会推薦候補者の立候補の意志を確認する順位を決定した。
2-3．特許庁特許情報利用推進室等からの「特許電子図書館におけるコンピュータソフトウェアデータベース(CSDB)公開に関する調査」依頼に関する当会としての対応について、審議の結果、知的財産権を無償で提供することについて否定的な見解で、著作権担当理事が「調査票」を作成して提出することに決定した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成14年10月期開催会議（理事会・編集委員会等 ：23回、研究会・運営委員会等：40回、情報規格調査会：32回）
3-総務-2．第3回総務財務運営委員会：主な報告内容
- 中長期的な財政予想への対応検討
- ホームページ上で「会員の声」を聞くための実施方法
- 全国大会で贈呈する感謝状贈呈候補者推薦依頼
3-会誌-1．平成14年11月広告目標獲得額および進捗状況報告
3-会誌-2．第58回会誌編集委員会
3-研究-1．第278回論文誌編集委員会（幹事会）
3-電子化-1．第5回電子化委員会：主な報告内容
- マネジメントシステムの開発状況
- IPSJメールニュースへの広告掲載、および配信頻度
- 英文ホームページの充実のための実施策
3-国際-1．SAINT2004General Co-Chair就任
3-規格-1．第178回規格役員会
以上 |