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第４７1回理事会
日 時 平成14年1月24日（木） 17:30〜20:15
会 場 情報処理学会 会議室
出 席 者 鶴保会長，村岡副会長，林副会長，石田，田中（克己），寺中，
福井，和歌森，天野，荻野，加藤，辻井，中島，東野，真名垣，米田 各理事，米田，益田 各監事
（委任状による出席） 田中（譲），寺岡，徳田，松山 各理事
（オブザーバ） 大岩情報処理教育委員長，安田ェロー選定委員会幹事，石田東海支部長，深谷海道支部長
（事務局）柳川事務局長，河野，三田 各マネージャ
議 題
■1．承認事項
1-1．平成14年1月18日現在の会員入退会状況を承認した。
名誉会員：36名，正会員：23,942名，学生会員：1,960名， 準会員：44名
個人会員計： 25,982名 賛助会員：405社（530口）
1-2．平成13年12月一般会計収支状況を承認した。
1-3．東海支部設立20周年記念事業の支援金の申請を承認した。
1-4．平成14年度支部交付金として合計 19,090千円を承認した。
1-5．平成13年度フェローとして23名を承認した。
(1)推薦による候補者から選定されたフェロー（50音順，敬称略）
青木由直（北大），荒川弘煕（NTTデータ），石田晴久（多摩美大），浦野義頼（早大）， 岡田直之（九工大），小野欽司（情報学研），筧 捷彦（早大），河岡 司（同志社大），
田中英彦（東大），勅使河原可海（創価大），冨田眞治（京大），苗村憲司（慶大），西尾章治郎（阪大），西村恕彦，丸山
武（富士通），宮原秀夫（阪大），村岡洋一（早大）， 吉澤康文（東京農工大），米田英一，渡邊勝正（奈良先端大）
(2)前年度功績賞受賞者（50音順，敬称略）
稲垣康善（名大），堀越 彌（日立情報システムズ），松下 温（慶大）
1-6．山下記念研究賞の表彰を「それぞれの研究会発表会会場」で行うことを承認した。
1-7．｢研究会論文誌の編集手引き」の改訂を承認した。
1-8．シンポジウム等の開催願い3件，および終了報告1件を承認した。
1-9．「情報科学技術フォーラム規程」を承認した。
1-10．国内会議協賛・後援依頼10件を承認した。
1-11．「電子化委員会規程」の制定，および「電子化に関する積立金取扱い規程」の一部変更を承認した。
1-12．国際会議協賛・後援依頼3件を承認した。
■2．審議事項
2-1．平成14年度事業計画(第1案)を審議し，継続審議することに決定した。
2-2．平成14年度一般会計予算(第2次案) を審議し，継続審議することに決定した。
2-3．一般会計収支改善のために経費削減について再検討することを決定した。
2-4．名誉会員に4名の方を推薦することに決定した。（会員番号順，敬称略）
長尾 真（京大），中田育男（筑波大），石田晴久（多摩美大），米田英一
2-5．理事定数増員および理事担当業務の見直しについて改訂（案）を決定した。
(1)改定概要
- [理事定数] 現行：15〜20名 → 改定案：20〜26名
- [役員任期] 再任の可能性を一般規則に明記
- [担当業務] 主な改訂は以下のとおり
- 中長期的な学会運営企画・政策に関する事項：副会長の分掌に追加
- 電子化：電子化出版担当（現行）→情報化担当（改訂：専属）＊出版は会誌担当へ移行
- 教育：教育担当（新設：専属）
- 社会貢献：事業担当の分掌に追加
(2)今後のスケジュール：総会の承認後，文部科学省の認可を得て平成15年度より実施。
2-6．学会運営検討委員会の中間報告としての中長期的改善案についての提言，改善の方向性等を決定した。
2-7．「会員の産業分野に対する業績を評価し，本会の産業界への貢献の推進を図る」ことを目的とした業績賞の新設を決定した。実施時期：平成13年度より（平成14年5月の総会で表彰）。
■3．報告事項
3-総務-1．平成13年12月期開催会議
3-総務-2．第12回財務委員会
3-総務-3．平成13年度（第2回）支部長会議
3-総務-4．平成13年度功績賞候補者第1次投票結果
3-会誌-1．平成14年1月広告目標獲得額および進捗状況
3-会誌-2．第49回会誌編集委員会
3-研究-1．第269回論文誌編集委員会（幹事会）
3-研究-2．第25回調査研究運営委員会
3-研究-3．平成13年度教育賞
3-事業-1．第65回全国大会
会期：平成15年3月25日（火）〜27日（木）・会場：東京工科大学八王子キャンパス
3-事業-2．第2回FIT
会期：平成15年9月3日（水）〜6日（土）・会場：札幌学院大学
3-事業-3．第43回プログラミング・シンポジウム
3-事業-4．学会システムの開発：中間報告
3-事業-5．第21回電子化専門委員会
3-国際-1．国際会議「INTERACT2001」終了報告
3-規格-1．第169回規格役員会
以上 |